广州港：关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易预计额度的公告2020-08-27
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2020-042
广州港股份有限公司关于调整公司
与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
2020年度关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司拟将与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海”）及其控股
子公司 2020 年度关联交易的预计额度由 89,739 万元调整为 120,000 万元。
●上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方生
产经营正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司与
关联方的定价是按照当时、本地的市场价格标准确定的。在业务过程中，遵循了
公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影
响，不会对关联方形成依赖。
●该事项无需提交公司股东大会审议。
一、2020 年度与中远海关联交易预计金额调整情况
2020 年 5 月 26 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议并通过《关于公司与
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年度关联交易执行情况及
2020 年度预计的议案》，确定公司 2020 年度与中远海关联交易预计金额为
89,739 万元。
根据下半年生产经营分析，公司预计与中远海关联交易将超过原预计金额，
拟将预计额度调增 30,261 万元。调整后，2020 年度与中远海关联交易预计额度
为 120,000 万元，具体调整情况如下：
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单位：万元
调整后
2020 年原 2020 年
关联交易类别 关联交易原则 调增额
预计金额 度预计金
额
向关联人购买商
品、原材料、动 市场公允定价 14,611 3,389 18,000
力
向关联人销售商
品、原材料、动 市场公允定价 39 15,961 16,000
力
向关联人提供劳
市场公允定价 74,274 8,526 82,800
务
接受关联人提供
市场公允定价 750 2,250 3,000
的劳务
关联出租 市场公允定价 65 135 200
合计 89,739 30,261 120,000
2020年公司与中远海关联交易预计发生额超出年初原预计金额，主要是由于
公司与中远海的油品购销业务、装卸作业量的增加以及临时性租赁船舶等关联交
易事项超过预计金额。
上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方生产
经营正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司与关
联方的定价是按照当时、本地的市场价格标准确定的。在业务过程中，遵循了公
开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，
不会对关联方形成依赖。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立于 2016 年
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02 月 05 日，注册资本为 1,100,000 万元，国务院出资国有独资公司，注册地为
中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号。经营范围：国际船舶运输、国际海
运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业
务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口
投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备
件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。
中远海运集团持有公司股东中国远洋运输有限公司（以下简称“中远集团”）
100%的股权，持有中国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）100%的股权，
中海集团间接控股本公司另一股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海
中海码头”），中远集团和上海中海码头分别持有公司 3.94%和 3.98%的股份，
中远海运集团作为中远集团、中海集团的唯一股东，其间接持有本公司 7.92%的
股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（四）
项的规定，中远海运集团及其控制的企业视为本公司关联方，中远海运集团及其
控制的企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。
（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业
1.上海泛亚航运有限公司
该公司成立于 1993 年 4 月 28 日，注册资本为 153,657 万元，注册地为上海
市虹口区东大名路 658 号 7 层。主营业务：国际船舶集装箱运输、国内沿海及内
河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、长江水系及珠江三角洲普通货船、集
装箱内支线班轮运输，内地各对外开放港口至香港、澳门的船舶运输业务，电子
商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，台湾海峡两岸间海上直航集
装箱班轮货物运输，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际船舶代理，
国内船舶代理，货物运输代理；汽车销售，销售汽车配件，五金交电，日用百货，
润滑油。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券
交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
2.广州中远海运船务代理有限公司
该公司成立于 1996 年 2 月 1 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州市黄
埔区荔香路 10 号 1505、1602 房。主营业务：船舶代理;货物运输代理;国际货运
代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;
物流代理服务;仓储代理服务;联合运输代理服务;水上救助服务;向游客提供旅
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游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;船舶人员救助服务;
运输货物打包服务。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合
《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
3.广州中远海运国际货运有限公司
该公司成立于 1985 年 1 月 8 日，注册资本为 1,400 万元，注册地为广州市
越秀区沿江东路 408 号 4 楼 A、B 室。主营业务：货物检验代理服务;国际货运代
理;联合运输代理服务;道路货物运输代理;货物报关代理服务;房屋租赁;国内水
运船舶代理;国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的
关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）
项的规定。
4. 中国船舶燃料广州有限公司
该公司成立于 1984 年 3 月 19 日，注册资本为 8,500 万元，注册地为广州市
黄埔区黄埔港前路 509 号。主营业务：港澳航线货物运输;提供港口货物装卸（含
过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;
危险化学品储存;成品油（柴油）零售（仅限分支机构）;船舶补给供应服务;内
贸液货危险品运输;港口危险货物作业;成品油批发（具体经营项目以许可部门核
发许可证或批文为准）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;燃料油
销售（不含成品油）;润滑油零售;润滑油批发;石油制品批发（成品油、危险化
学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）。该公司为中远海
运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
5.中石化中海船舶燃料供应有限公司
该公司成立于 1998 年 9 月 7 日，注册资本为 87,666 万元，注册地为广州经
济技术开发区才汇街 4 号。主营业务：消防设施设备维修、保养;商品批发贸易
（许可审批类商品除外）;燃料油销售（不含成品油）;沥青及其制品销售;润滑
油批发;钢材批发;化工产品批发（危险化学品除外）;五金产品批发;金属制品批
发;仪器仪表批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;劳动防护用品
批发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;装卸搬运;打包、装卸、运输全套
服务代理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;海上
船舶溢油清除服务;商品信息咨询服务;化工产品检测服务;水上运输设备批发;
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应急救援器材修理;专用设备销售;烟草制品零售（仅限分支机构经营）;再生物
资回收与批发;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）;
成品油（柴油）零售（仅限分支机构经营）;酒类批发;为船舶提供码头、过驳锚
地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、
堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接收、围油
栏供应服务;收集、贮存、处理（港口、船舶）含油废水;预包装食品批发;化工
产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）。该公司为中远海运集
团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
6.中远海运特种运输股份有限公司
该公司成立于 1999 年 12 月 8 日，注册资本为 212,665 万元，注册地为广州
市保税区东江大道２８２号康胜大厦。主营业务：国际船舶代理;水上运输设备
租赁服务;水上运输设备批发;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬
运;海洋工程建筑;提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土
石方工程服务;工程排水施工服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓
储、危险品仓储）;通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;货物运输代理;
货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房地产开发经营;自有房地产经
营活动;物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广告业;海运及海运辅助业人
员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代
理服务;房屋建筑工程设计服务;房地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位
后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;纺织品、针织品及原料批发;厨房、
卫生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;贸易代理;纺织品及
针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文具用品零售;五金零售;沿海货物运输;
远洋货物运输;职业中介服务;劳务派遣服务;人才中介服务;境外就业中介服务;
国际船舶管理;专业停车场服务;酒店住宿服务（旅业）;非酒精饮料、茶叶批发;
酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;烟草制品零售。该公司为中远海运
集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
7.东方国际集装箱（广州）有限公司
该公司成立于 2006 年 1 月 17 日，注册资本为 2,142 万美元，注册地为广州
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市南沙区万顷沙镇红安路 2 号。主营业务：金属结构制造;钢结构制造;钢铁结构
体部件制造;集装箱制造;金属日用杂品制造;金属压力容器制造;集装箱维修;金
属制品批发。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海
证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
8. 珠海中燃石油有限公司
该公司成立于 1991 年 6 月 12 日，注册资本为 15,725 万元，注册地为珠海
市万山区桂山岛二湾三湾油库综合办公楼。主营业务：石油制品（不含成品油）、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；柴油的批发；船舶
淡水及物资供应（不含许可经营项目）；其他商业批发、零售（不含许可经营项
目）；仓储服务（不含危险品仓储）；货物专用运输（罐式）；货运代理；港口
经营。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交
易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
9. 中国船舶燃料烟台有限公司
该公司成立于 1989 年 1 月 25 日，注册资本为 750 万元，注册地为 山东省
烟台市芝罘区环海路 60 号。主营业务：石油制品（不含成品油）、化工产品（不
含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；柴油的批发；船舶淡水及物资供
应（不含许可经营项目）；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）；仓储服
务（不含危险品仓储）；货物专用运输（罐式）；货运代理；港口经营。该公司
为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市
规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
三、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格
确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市
场价格标准，则通过成本加税费、合理利润的核算基础上由交易双方协商一致确
定。
（二）关联交易协议签署情况：公司按各项业务发生情况签署相关的关联交
易协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及
生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的
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定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、关联交易审议情况
（一）董事会审议情况
2020 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公
司 2020 年度关联交易预计额度的议案》。
（二）独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事廖朝理、陈舒、樊霞对该关联交易予以事前认可，同意将本次
交易有关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：
公司调整 2020 年度与中远海运集团及其控股子公司之间发生关联交易额度
是根据公司生产经营的需要而发生，有利于提高公司经营效率和经济效益，交易
定价遵循公平、公正、公允的原则，符合市场规律，不存在向关联股东输送利益
及损害公司和公司其他股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议
2.公司第三届监事会第二次会议决议
3.独立董事事前认可函和独立意见
4.公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议
广州港股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
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