证券代码：601228            证券简称：广州港            公告编号：2020-051



                         广州港股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2020 年 09 月 22 日
    (二)      股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706
会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

    1．出席会议的股东和代理人人数                               22
    2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          5,182,350,257
    3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                              83.6783
权股份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事苏兴旺先生、宋小明先生、独立董事
廖朝理先生因工作原因未能出席会议；
    2.公司在任监事 4 人,出席 3 人，监事温东伟先生因工作原因未能出席会议；
   3.董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
       二、   议案审议情况
   （一） 非累积投票议案
   1.议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的
议案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东                   同意                     反对                       弃权
类型          票数       比例（%）       票数      比例（%）       票数      比例（%）
A股       492,351,043     99.9188       397,800    0.0807          2,300         0.0005


   2.议案名称：关于变更会计师事务所的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                       反对                    弃权
 股东类型                            比例                       比例                比例
                       票数                       票数                    票数
                                     （%）                  （%）                   （%）
       A股       5,181,950,157 99.9922          397,800 0.0076         2,300       0.0002


   （二） 累积投票议案表决情况
   3.关于选举独立董事的议案
                                             得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称              得票数                                         是否当选
                                             表决权的比例（%）

  3.01        吉争雄      4,789,852,017                92.4262                     是




   （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                同意                     反对                  弃权
议案   议案名
                                        比例                    比例              比例
序号        称          票数                      票数                  票数
                                        （%）                   （%）             （%）
       关于公
       司与广
       州港集
       团财务
       有限公
 1                   492,351,043       99.9188   397,800    0.0807      2,300    0.0005
       司签署
       《金融
       服务协
       议》的
       议案
       关于变
       更会计
 2     师事务        492,351,043       99.9188   397,800    0.0807      2,300    0.0005
       所的议
       案


     （四） 关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会审议的 3 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意。议案 1、2 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东
及授权代表单独计票；对于议案 1，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有
的 4,689,599,114 股表决权回避了对该项议案的表决。
     三、        律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
     律师：陈雪仪、刘力瑜
     2.律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




     四、        备查文件目录
   1.广州港股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2.北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会之法律意见书。




                                                  广州港股份有限公司
                                                     2020 年 9 月 23 日