证券代码:601228              证券简称:广州港          公告编号:2020-054



            广州港股份有限公司关于第三届监事会
                       第四次会议决议的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会召开情况
       （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
       （二）会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体监事。
       （三）会议时间：2020 年 10 月 29 日 15:00
             会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
             会议召开方式：现场表决
       （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
       （五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
       二、监事会会议审议情况
       经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
   （一）审议通过《广州港股份有限公司 2020 年第三季度报告》
   根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2020 年第三季度
报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
   1.公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
   2.公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定,所包含的信息真实地反映公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成
果；
   3.在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规

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定的行为。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于泉州安通物流有限公司重整涉及公司债权清偿的议案》
    监事会经认真审核，同意《泉州安通物流有限公司重整计划（草案）》，最终
方案以法院裁定为准。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               广州港股份有限公司监事会
                                                      2020 年 10 月 31 日




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