证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-016
广州港股份有限公司关于
2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，
也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
1.2022年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年
度日常关联交易预计的议案》，公司董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明为该议
案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4
票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前
认可函，并对该议案发表了以下独立意见：
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内，且交易情况
属于公司正常经营行为，为正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、
公正的原则，关联交易事项有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东的
利益的情形。
公司 2022 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，
关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序合法、规范，不存在向关联方输
1
送利益和损害公司股东利益的情形。
3.2022 年 4 月 7 日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过
了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的
议案》。
审计委员会认为，公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计，均为公司正常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。同意将议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
4.该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东
大会上对相关议案事项回避表决。
(二) 2021 年度日常关联交易执行情况
2021年4月30日,公司召开2020年年度股东大会审议并通过《关于公司2020
年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，确定公司
2021年度日常关联交易预计金额为48,575万元。经统计，公司2021年度日常关
联交易实际发生金额40,012万元，发生金额在预计额度内。
单位：万元
2021 年 2021 年 预算完
序 号 关联交易类别
预计数 实际数 成情况
1 向关联人购买商品、原材料、动力 1,280 583 45.58%
2 向关联人销售商品、原材料、动力 5,233 3,041 58.12%
3 向关联人提供劳务 15,765 13,867 87.96%
4 接受关联人提供的劳务 18,794 16,735 89.04%
5 关联出租 5,383 4,444 82.56%
6 关联承租 2,120 1,342 63.29%
合计 48,575 40,012 82.37%
（三）2022 年度日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司
2
关联交易决策制度》的有关规定，公司按类别对 2022 年度将发生的日常关联交
易总金额进行了合理预计，具体情况如下：
单位：万元
占同类 占同类
关联 本年 上年实
业务比 业务比
交易 关联人 预计 际发生
例 例
类别 金额 金额
（%） （%）
广州港集团有限公司 652 59.24% 224 38.41%
广州海港文化传媒有限公司 83 7.57% 84 14.32%
广州海港地产集团有限公司 10 0.91% 2 0.31%
向关
广州海港物业管理有限公司 100 9.09% 89 15.27%
联人
广州鹅潭旅行社有限公司 4 0.40% 0 0.00%
购买
广州水产集团有限公司及其控股子
商 47 4.24% 43 7.29%
公司
品、
广州黄沙水产交易市场有限公司 112 10.18% 76 12.96%
原材
广州海港保安服务有限公司 3 0.27% 0 0.00%
料、
广州国企培训学院有限公司 1 0.09% 0 0.00%
动力
广州港颐康医院有限公司 3 0.27% 3 0.43%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 85 7.75% 64 11.01%
小计 1,100 100% 583 100%
广州港集团有限公司 150 2.67% 150 4.93%
广州海港地产集团有限公司 4 0.07% 4 0.12%
广州海港地产经营管理有限公司 2 0.04% 2 0.05%
广州海港商旅有限公司 18 0.32% 16 0.52%
广州海港物业管理有限公司 49 0.88% 35 1.16%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 30 0.54% 22 0.74%
向关 广州金航游轮股份有限公司 1 0.02% 1 0.03%
联人 广州水产集团有限公司及其控股子
4 0.07% 3 0.11%
销售 公司
商 广州黄沙水产交易市场有限公司 3 0.05% 3 0.09%
品、 广州海港保安服务有限公司 52 0.92% 39 1.28%
原材 广州国企培训学院有限公司 0 0.00% 0 0.01%
料、 广州港颐康医院有限公司 7 0.12% 6 0.21%
动力 广州港集团财务有限公司 3 0.05% 3 0.09%
广州港技工学校 10 0.18% 9 0.29%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 5,257 93.88% 2,744 90.24%
广东中交龙沙物流有限公司 6 0.11% 2 0.08%
昆明港铁物流有限公司 1 0.01% 0 0.02%
广州南沙钢铁物流有限公司 3 0.06% 2 0.05%
小计 5,600 100% 3,041 100%
向关 广州港集团有限公司 5,399 26.99% 2,684 19.36%
联人 广州海港文化传媒有限公司 0 0.00% 0 0.00%
3
提供 广州海港地产经营管理有限公司 0 0.00% 9 0.07%
劳务 广州海港商旅有限公司 307 1.53% 364 2.63%
广州海港物业管理有限公司 119 0.60% 4 0.03%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 0 0.00% 2 0.02%
广州金航游轮股份有限公司 5 0.02% 0 0.00%
广州海港明珠实业投资有限公司 306 1.53% 310 2.23%
广州太古仓码头游艇发展有限公司 55 0.27% 5 0.03%
广州港国际港航中心有限公司 0 0.00% 1 0.01%
广州水产集团有限公司及其控股子
8 0.04% 7 0.05%
公司
广州黄沙水产交易市场有限公司 527 2.63% 104 0.75%
广州海港保安服务有限公司 6 0.03% 20 0.14%
广州国企培训学院有限公司 1 0.01% 1 0.01%
广州穗航实业有限公司及其控股子
0 0.00% 46 0.33%
公司
广州港合诚融资担保有限公司 101 0.50% 108 0.78%
广州港颐康医院有限公司 482 2.41% 299 2.16%
广州南沙国际邮轮母港运营管理有
150 0.75% 0 0.00%
限公司
广州港集团财务有限公司 102 0.51% 115 0.83%
广州港技工学校 2 0.01% 13 0.10%
广州港集团有限公司新风港务分公
300 1.50% 302 2.18%
司
广州鼎胜物流有限公司 242 1.21% 248 1.79%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 6,625 33.12% 5,539 39.94%
潮州市亚太港口有限公司 121 0.60% 117 0.85%
广东中交龙沙物流有限公司 74 0.37% 69 0.50%
广州航运交易有限公司 10 0.05% 0 0.00%
广州港天国际物流有限公司 162 0.81% 150 1.08%
昆明港铁物流有限公司 31 0.15% 31 0.22%
广州港越物流有限公司 15 0.07% 14 0.10%
东莞中理外轮理货有限公司 40 0.20% 0 0.00%
广州南沙钢铁物流有限公司 126 0.63% 162 1.17%
中联航运股份有限公司 4,638 23.19% 2,988 21.55%
广东佛山高荷港码头有限公司 45 0.22% 152 1.10%
广州电子口岸管理有限公司 2 0.01% 2 0.01%
20,00
小计 100% 13,867 100%
0
接受 广州港集团有限公司 695 2.89% 734 4.39%
关联 广州海港文化传媒有限公司 873 3.64% 301 1.80%
人提 广州海港地产集团有限公司 8 0.03% 0 0.00%
供的 广州海港地产经营管理有限公司 3 0.01% 0 0.00%
劳务 广州海港商旅有限公司 4,489 18.71% 3,871 23.13%
4
广州海港物业管理有限公司 2,515 10.48% 1,708 10.21%
广州鹅潭旅行社有限公司 224 0.93% 38 0.23%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 33 0.14% 0 0.00%
广州金航游轮股份有限公司 0 0.00% 2 0.01%
广州太古仓码头游艇发展有限公司 2 0.01% 0 0.00%
广州水产集团有限公司及其控股子
1 0.00% 3 0.02%
公司
广州黄沙水产交易市场有限公司 3 0.01% 0 0.00%
广州海港保安服务有限公司 3,421 14.25% 2,841 16.98%
广州国企培训学院有限公司 759 3.16% 341 2.04%
广州穗航实业有限公司及其控股子
73 0.30% 106 0.64%
公司
广州港合诚融资担保有限公司 150 0.62% 89 0.53%
广州港颐康医院有限公司 3,444 14.35% 2,686 16.05%
广州南沙国际邮轮母港运营管理有
357 1.49% 0 0.00%
限公司
广州港技工学校 5 0.02% 10 0.06%
广州鼎胜物流有限公司 253 1.05% 195 1.17%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 5,648 23.53% 2,905 17.36%
潮州市亚太港口有限公司 20 0.08% 0 0.00%
广东中交龙沙物流有限公司 794 3.31% 723 4.32%
广州港天国际物流有限公司 2 0.01% 2 0.01%
广州南沙钢铁物流有限公司 129 0.54% 155 0.93%
云浮新港港务有限公司 100 0.42% 23 0.14%
24,00
小计 100% 16,735 100%
0
潮州市亚太港口有限公司 47 1.09% 50 1.12%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 4,217 98.07% 3,461 77.88%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 4 0.10% 4 0.10%
广州海港保安服务有限公司 13 0.30% 12 0.28%
关联
广州海港商旅有限公司 4 0.09% 4 0.08%
出租
广州港天国际物流有限公司 11 0.26% 10 0.23%
广州海港物业管理有限公司 4 0.10% 3 0.06%
广州南沙钢铁物流有限公司 0 0.00% 900 20.25%
小计 4,300 100% 4,444 100%
广州港集团有限公司 292 13.91% 190 14.16%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 1,656 78.84% 1,066 79.45%
关联 广州港越物流有限公司 44 2.10% 26 1.92%
承租 广州港合诚融资担保有限公司 63 3.00% 10 0.77%
广州海港商旅有限公司 45 2.15% 50 3.70%
小计 2,100 100% 1,342 100%
57,10
合计 40,012
0
5
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的企业
1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
广州港集团成立于 2004 年 2 月 26 日，目前的注册资本为 205,203 万元，注
册地为广州市越秀区沿江东路 406 号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办
中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港
船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：
汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代
办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口
劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食
（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易
（国家专营专控商品除外）。
广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
2.广州海港商旅有限公司
该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于 2018 年 4 月 19 日变更成
立，注册资本为 10,932 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406-430 号自编
11 号。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经
营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合
《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
3.广州鹅潭旅行社有限公司
该公司成立时间为 1986 年 6 月 20 日，注册资本为 180 万元，注册地为广州
市越秀区沿江东路 406 号。营业范围：旅游服务，汽车出租、代办运输，复印。
该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所
股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
4.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于 2012 年 12 月 28 日变
更成立，注册资本为 650 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院消防大
6
楼 5-6 楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;除出版物、
包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）;船舶污染物接收、
围油栏供应服务;停车场经营;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房屋租赁。广州
海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条的规定。
5.广州海港地产经营管理有限公司
该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于 2018 年 4 月 10 日变更成
立，注册资本为 2,000 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号 1201-1206
室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企
业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只
限于沿江东路 406-430 号自编 11 号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）
停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港地
产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3
条的规定。
6. 广州海港地产集团有限公司
该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于 2018 年 8 月 21 日变更成立，
注册资本为 33,000 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号裙楼三楼。经
营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信
息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
7.广州海港保安服务有限公司
该公司成立时间为 1993 年 3 月 23 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州
市黄埔区海员路荔枝村一栋 101 号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备
的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股东
的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022
年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
8.广州黄沙水产交易市场有限公司
该公司成立时间为 2009 年 9 月，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市
7
荔湾区丛桂路 21 号。主营业务为：销售:水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物
业管理。场地出租。停车场经营。 广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股
东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》（2022 年
1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
9.广州海港文化传媒有限公司
该公司成立时间为 2013 年 6 月 28 日，注册资本为 300 万元，注册地为广州
市越秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围：文艺合作，设计、制作、
代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港
集团持有 51%股权，广州海港商旅有限公司持有 29%股权，广州海港地产经营管
理有限公司持有 20%股权。 该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关
联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的
规定。
10.广州水产集团有限公司
该公司成立时间为 1982 年 7 月 29 日，注册资本为 13,756 万元，注册地为
广州市荔湾区多宝路 7 号新风港区办公楼五楼。主营业务包括：预包装食品零
售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测
服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等。2015 年 12 月无偿划转至广州
港集团，该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
11.广州海港明珠实业投资有限公司
该公司成立时间为 2012 年 3 月 1 日，注册资本为 12,118 万元，注册地为广
州市黄埔区黄埔东路 983 号自编 2 栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物
业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港地产集团有
限公司占股 65%，黄金铺集团占股 35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公
司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）
第 6.3.3 条的规定。
12.广州太古仓码头游艇发展有限公司
该公司成立于 2012 年 8 月 13 日，注册资本为 800 万元，注册地为广州市海
珠区革新路 124 号自编 B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）;水上运输设备批
发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服务;海运及海运辅助业人员培训;广
8
告业;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;
企业管理咨询服务;会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设
计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
13.广州国企培训学院有限公司
该公司原名为广州海港培训有限公司，于 2019 年 12 月 17 日变更成立，注
册资本为 800 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 408、410 号 101 自编第 3
号。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职
业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐
服务。广州港集团持有该公司 51%股权，本公司持有该公司 49%股权。该公司为
公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市
规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
14.广州港国际邮轮母港发展有限公司
该公司于 2015 年 12 月 21 日成立，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州
市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 402 房。主营业务：旅客票务代理；行李搬运
服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸
易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住
宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不
含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司
控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市
规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
15. 广州港合诚融资担保有限公司
该公司成立于 2016 年 9 月 29 日，注册资本：40,000 万元。注册地址：广
州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号第 6 层。经营范围：为企业及个人提供货款
担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；
兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中
介服务，以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司 69.76%股权，本公司持有
该公司 30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
16. 广州港国际港航中心有限公司
9
该公司成立时间为 2016 年 9 月 28 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为
广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：商品信息咨询服务;房地产开发经
营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房地产咨
询服务;停车场经营;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招商、开发、
建设; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港
地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3
条的规定。
17.广州海港太古仓投资运营有限公司
该公司成立时间为 2018 年 8 月 7 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广
州市海珠区革新路 124 号 3 仓（仅限办公用途）。经营范围：房地产投资（不含
许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;工程项目管理服务;市场经
营管理、摊位出租;集群企业住所托管;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;
房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;企业总部管理;酒店管理;企业管理服务（涉及
许可经营项目的除外）;供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房
地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿
地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;
建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;会议及展
览服务;旅游景区规划设计、开发、管理。该公司为公司控股股东的全资子公司，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条的规定。
18. 广州海港地产发展有限公司
该公司成立时间为 2018 年 5 月 25 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州
市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：房地产开发经营;自有房地产经营活动;
房地产咨询服务;停车场经营;商品信息咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司
为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
19. 广州金航游轮股份有限公司
该公司原名为广州市金航游轮有限公司，于 2017 年 6 月 20 日变更成立，注
10
册资本为 3,000 万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中 278 号 201 房。经营范
围：广告业;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;向游客提供旅游、交通、住
宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;大型活动组织策划服务（大型活动
指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，
需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;票务服务;会议及展览服务;水上
运输设备租赁服务;水路旅客运输;国内船舶管理;中餐服务;西餐服务;自助餐服
务;冷热饮品制售;小吃服务。广州海港商旅有限公司占股 51%，广州市穗航实业
有限公司占股 49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关
系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
20. 广州市穗航实业有限公司
该公司成立时间为 2002 年 11 月 8 日，注册资本为 3,150 万元，注册地为广
州市荔湾区芳村大道中 278 号。经营范围：港澳航线货物运输;内贸普通货物运
输;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货物运输代理;房地产开发经营;物业
管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;金属船舶制造;非
金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理。该公司为公司控股股东的全资子公司，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条的规定。
21.广州港颐康医院有限公司
该公司原名为广州颐康医疗有限公司，于 2017 年 11 月 7 日变更成立，注册
资本为 1,000 万元，注册地为广州市越秀区横枝岗路 70 号大院自编 1 栋、2 栋、
7 栋首层。经营范围：综合医院;房屋租赁;停车场经营。该公司为公司控股股东
的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022
年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
22.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司
该公司成立时间为 2019 年 5 月 29 日，注册资本为 3,000 万元，注册地为广
州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 1608。经营范围：广告业;向游客提供旅游、
交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;旅客票务代理;行李搬运服
务;行李包裹寄存服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许
可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;汽车租赁;其他仓储业（不含原油、
成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;食品经营管理;为船舶提供码头、过驳锚
11
地、浮筒等设施;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港商旅有限公司占股 51%，中交
城市投资控股有限公司占股 49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与
公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条的规定。
23.广州港技工学校
广州港技工学校于 1975 年建校，注册地为广州市黄埔区黄埔东路 2879 号大
院之 90，学校成立至今，已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培
训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的综合性教育培训基地。该学校为广
州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校，与公司的关联关系符
合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
24.广州港集团财务有限公司
该公司成立时间为 2020 年 8 月 31 日，注册资本为 50,000 万元，注册地为
广州市越秀区沿江东路 408、410 号和 201 部分。经营范围：主要包括货币金融
服务。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券
交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
（二）公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
该公司成立时间为 2001 年 12 月 27 日，注册资本为 1,000 万美元，注册地
为广州经济技术开发区东晖路 81 号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集
装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公
司持有 50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有 50%股权。公司高级管理人
员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
2.广州港天国际物流有限公司
该公司成立时间为 2009 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为
广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦 613 房。主营业务：国际货运代理；
场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输信息咨询；货物进出口，技术进
出口；普通货运，货物专用运输（集装箱）。公司全资子公司广州港物流有限公
司持有 50%股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有 50%股权。该公司为公
12
司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
3.广州港越物流有限公司
该公司成立时间为 2016 年 5 月 17 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州
市南沙区龙穴大道中 12 号自编 1 栋 715 室。主营业务：水上货物运输代理;港口
及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;企业管理服务（涉及许可经营项
目的除外）;场地租赁（不含仓储）;运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）;
房屋租赁;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;工程技术咨询服务;道路货物运输
代理;物流代理服务;仓储代理服务;国际货运代理;为船舶提供码头、过驳锚地、
浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、
及装拆箱等简单加工处理服务;内贸普通货物运输;道路货物运输。公司全资子公
司广州港物流有限公司持有 50%股权，广州造纸股份有限公司持有 50%股权。该
公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市
规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
（三）公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
该公司成立时间为 2006 年 6 月 9 日，注册资本为 192,829 万元，注册地为
广州市南沙区金岭北路 360 号 201。主营业务：投资建设、经营广州港南沙港区
二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装
箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保
管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；
国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；提供电
子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务；港口机械、
设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。公
司持有 41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有 59%股权。公司高级管理人员
担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
2.潮州市亚太港口有限公司
该公司成立时间为 2007 年 4 月 4 日，注册资本为 34,700 万元，注册地为潮
州市饶平县柘林镇中堤路 11 号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资。公司
13
持有 44.669%股权，潮州市亚太能源有限公司持有 27.55%股权，潮州市热力有限
公司持有 17.406%股权，潮州市亚太矿业有限公司持有 10.375%股权。公司高级
管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上
市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
3.昆明港铁物流有限公司
该公司成立时间为 2011 年 1 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为昆
明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：货运代理、装卸、仓储
服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行
政法规规定 的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司
——广州港物流有限公司持有 30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有 55%股
权，昆明阳都物流有限公司持有 15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3
条的规定。
4.广东中交龙沙物流有限责任公司
该公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本为 50,000 万元，注册地为广州
市番禺区化龙镇工业路 45 号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；
港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原
油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含
过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；
为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船
舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、
浮筒等设施。公司持有 35%股权，广东南沙港桥股份有限公司持有 30%股权，广
东广物物流有限公司持有 35%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的
关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条
的规定。
5.广州航运交易有限公司
该公司成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州
市南沙区港前大道南路 162 号 908 房。主营业务为票务服务；会议及展览服务；
船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船
员服务机构许可证》为准）；人才培训；人才资源开发与管理咨询。广州航运交
14
易所持有 30%股权，公司持有 25%权，广州金融控股集团有限公司持有 10%股权，
广州南沙资产经营有限公司持有 25%股权，广州产业投资基金管理有限公司持有
10%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券
交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
6.广州南沙钢铁物流有限公司
该公司成立于 2011 年 7 月 3 日，注册资本为 16,000 万元，注册地为广州市
南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼 210 房。主营业务：其他仓储业（不含
原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营）;钢压延加工
（仅限分支机构经营）;联合运输代理服务;水上货物运输代理;道路货物运输代
理;包装服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批
类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;道路货物运输;无船承运。
鞍钢股份有限公司持有 45%股权，广州金博物流贸易集团有限公司持有 40%股权，
公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 15%股权。该公司为公司的重要参
股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月
修订）第 6.3.3 条的规定。
7.中联航运股份有限公司
该公司成立于 2005 年 9 月 1 日，注册资本为 25,000 万元，注册地为洋浦吉
浦路新浦大厦 403A 房。主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船，外贸内支
线集装箱班轮运输，国际船舶集装箱运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮
货物运输，从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。深圳西部联合物
流有限公司持有 45%股权，深圳瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）持有 35%股
权，公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 20%股权。该公司为公司的重
要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年
1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
8.广东佛山高荷港码头有限公司
该公司成立于 2018 年 11 月 9 日，注册资本为 25,000 万元，注册地为佛山
市高明区荷城街道沧江路和平巷 10 号三楼 308 室。主营业务：货运港口服务；
船舶港口服务；货物装卸（含过驳）、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱
等简单加工处理服务；码头和其他港口设施经营；港口危险货物作业；船舶补给
供应服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；
15
货物报关代理服服；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流
代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存服务；运输设备
清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；机械设备
租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓
储、危险品仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广东港航投资有限公司持有 40%股权，广东天康物流有限公司持有 40%股权，佛
山市高明交通建设投资有限公司持有 20%股权。该公司为公司的重要参股公司，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条的规定。
9.东莞中理外轮理货有限公司
该公司成立于 2011 年 11 月 24 日，注册资本为 100 万元，注册地为东莞市
沙田镇港口大道东莞保税物流中心保税大厦六楼 611 房。主营业务：国际、国内
航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；
船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；
理货信息咨询等相关业务。东莞市虎门港国际物流有限公司持有 50%股权，广州
外轮理货有限公司持有 35%股权，中国外轮理货总公司持有 15%股权。该公司为
公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
10.深圳市外轮理货有限公司
该公司成立于 1997 年 1 月 27 日，注册资本为 150 万元，注册地为深圳市南
山区南油大道 1128 号粤海办公大楼 4 楼。主营业务：国际、国内航线船舶货物
及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、
监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关
业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关
审批文件后方可经营）。招商局物流集团有限公司持有 40%股权，广州外轮理货
有限公司持有 40%股权，中国外轮理货总公司持有 20%股权。该公司为公司的重
要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年
1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
11.云浮市都杨通用码头有限公司
该公司成立于 2006 年 9 月 28 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为云浮
16
市云安区都杨镇都杨墟三合村大岗顶港务所综合办公楼首层，统一社会信用代码
为：91445300792995316G；主营业务：码头项目的投资。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。深圳市德业基投资集团有限公司持有 98%
股权，云浮市港盛港务有限公司持有 2%股权。该公司为公司的参股公司，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3
条的规定。
12.云浮新港港务有限公司
该公司成立于 2006 年 07 月 05 日，注册资本为 30,000 万元，注册地为广东
省云浮市云安县六都镇四围塘村云港大道一号。主营业务：在港区内从事货物装
卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶港口服
务业务经营。普通货运、货物专业运输（集装箱）、大型物件运输、码头建设项
目的投资、集装箱修理、清洗服务；码头自有场地的租赁服务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。珠海港股份有限公司持有
86.2353%股权，佛山市佛航展翔物流股份有限公司持有 10. 00%股权，云浮市港
盛港务有限公司持有 3.7647%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关
联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的
规定。
（四）其他关联公司
1.广州南沙港铁路有限责任公司
该公司成立于 2016 年 1 月 28 日，注册资本为 760,000 万元，注册地为广州
市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）1301 房自编 1301-
G1212 室（仅限办公用途）。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货
理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、
箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根
据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方
可经营）。广州铁投产业投资有限公司持有 66.51%股权，广东省铁路建设投资集
团有限公司持有 16.94%股权，中国铁路广州局集团有限公司持有 13.55%股权，
广州港集团有限公司持有 3.00%股权。公司高级管理人员担任该公司董事，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3
条的规定。
17
2.广州电子口岸管理有限公司
该公司成立于 2005 年 02 月 08 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州
市白云区广园中路 338 号 621 室。主营业务：包括软件开发;数据处理和存储服
务;信息系统集成服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;集成电路设计;网
络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机及通讯设备租赁;商品
信息咨询服务;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;受托
从事广州电子口岸平台的建设、运维管理及运营服务（此经营范围仅限“广州电
子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;
航运电商服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可
项目的，需取得许可后方可从事经营。）;航运信息服务（涉及许可项目的，需取
得许可后方可从事经营。）;航运人才服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理
有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）;外贸综合服
务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需
取得许可后方可从事经营。）;数据交易服务;互联网区块链技术研究开发服务;物
联网技术研究开发;供应链管理;贸易咨询服务;会议及展览服务;航运经纪;增值
电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。广州港集
团有限公司持有 40.00%股权，中国电子口岸数据中心黄埔分中心持有 20.00%股
权，广东出入境检验检疫局信息中心持有 20.00%股权，广州海成电子科技有限
公司持有 20.00%股权。公司高级管理人员担任该公司董事，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
三、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格
确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市
场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联
交易协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于公司资源的优化配
置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公
18
正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联
方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议
2.公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议
3.公司独立董事事前认可函
4.公司独立董事独立意见
5.公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
19
