证券代码：601228            证券简称：广州港          公告编号：2022-071
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH
债券简称： 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04


                      广州港股份有限公司
                关于新增关联方并增加2022年度
                  日常关联交易预计额度公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
    ●本次新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项无需提交公
司股东大会审议。
    ●本次关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置
及生产效率的提高，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定
价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成
依赖，也不会影响上市公司的独立性。
     一、日常关联交易基本情况
    1.日常关联交易情况概述
    2022 年 9 月 19 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广
州港集团有限公司（以下简称“集团公司”）与广州国有资产管理集团有限公司
签署关于广州宏港人力资源开发有限公司（以下简称“宏港公司”）40%股权的
《托管协议》。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宏港公司为公
司关联方，公司与宏港公司发生的交易事项属于关联交易，主要涉及接受宏港公
司提供的劳务用工服务、向宏港公司提供宿舍水电及房屋租赁服务。
    2.日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于新增关联方并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联
董事李益波先生、黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生进行了回避表决，出席会
议的非关联董事一致同意。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
         公司独立董事事前审核了上述议案，同意提交董事会审议。独立董事对上述
     议案发表如下独立意见：
         集团公司与广州国有资产管理集团有限公司签署关于广州宏港人力资源开
     发有限公司（以下简称“宏港公司”）40%股权的《托管协议》。按照《上海证
     券交易所股票上市规则》相关规定，公司与宏港公司发生的交易事项属于关联交
     易，宏港公司为新增关联方。因此增加的 2022 年日常关联交易预计额度符合公
     司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序合
     法、规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。董事会在审议
     该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。
         我们同意增加公司与广州宏港人力资源开发有限公司 2022 年度日常关联交
     易额度 4550 万元。
         3. 本次增加日常关联交易预计金额和类别
         截至 2022 年 8 月 31 日，公司与宏港公司累计已发生交易 4,957 万元，预计
     2022 年 9-12 月发生关联交易金额合计 4,550 万元，具体项目如下：
                                                                      单位：万元
                                       原 2022 年度   2022 年 1-8   2022 年 9-12 月
序       关联交易
                          关联人       预计关联交易 月累计已发      预计增加关联交
号         类别
                                           金额     生交易金额          易金额
                    广州宏港人力
       接受关联人提
1                   资源开发有限            -           4,949           4,500
       供的劳务
                    公司
       向关联人销售 广州宏港人力
2      商品、原材   资源开发有限            -             6               35
       料、动力     公司
                      广州宏港人力
3      关联出租       资源开发有限          -             2               15
                      公司
        合 计                -              -           4,957           4,550


         二、关联方介绍和关联关系
         关联方名称：广州宏港人力资源开发有限公司
         法定代表人: 张承义
         成立时间：2007 年 6 月 6 日
    注册资本：200 万人民币
    注册地：广州市从化区街口街河滨南路 42 号自编 401 房。
    经营范围：劳务承揽，装卸搬运，打包、装卸、运输全套服务代理，人才资
源开发与管理咨询，劳务派遣服务。
    主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，宏港公司资产总额为 819.0 万元，
负债总额为 431.0 万元，所有者权益总额为 388.0 万元，2021 年营业总收入为
10,943.0 万元，净利润为 19.0 万元。（以上数据经审计。）
    关联关系：按照实质重于形式原则，宏港公司与公司的关联关系符合《上海
证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条的规定。
    履约能力分析：新增关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给
交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响。
       三、关联交易定价政策
    1.本次关联交易的定价基本原则为：①有政府规定价格的，依据该价格确定；
②无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；③若无适用的市场价格
标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
    2.关联交易协议签署情况：公司按各项业务发生情况签署相关的关联交易协
议。
       四、关联交易的目的及交易对公司的影响
    上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及
生产效率的提高，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价
原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依
赖，也不会影响上市公司的独立性。
    五、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十六次会议决议
    2.公司第三届监事会十四次会议决议
    3.独立董事事前认可函和独立意见



                                              广州港股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 24 日