证券代码:601228             证券简称:广州港           公告编号:2022-076
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH
债券简称： 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04


                      广州港股份有限公司
     关于第三届监事会第十五次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体监事。
    （三）会议时间：2022 年 10 月 28 日 15:30
           会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

           会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》的相关规

定，监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
    1.公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
    2.公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年第三季度的财
务状况和经营成果等；
   3.在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                              广州港股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 29 日