广州港：广州港股份有限公司2022年年度股东大会通知2023-04-27
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-018
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤
港 01
广州港股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 广州港股份有限公司 2022 年年度报告 √
2 广州港股份有限公司 2022 年度董事会工 √
作报告
3 广州港股份有限公司 2022 年度监事会工 √
作报告
4 广州港股份有限公司 2022 年度财务决算 √
报告
5 广州港股份有限公司 2022 年度利润分配 √
方案
6 广州港股份有限公司 2023 年度财务预算 √
报告
7 关于公司申请 2023 年度债务融资额度的 √
议案
8 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情 √
况及 2023 年度预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司 √
及其控股子公司 2022 年度关联交易执行
情况及 2023 年度预计的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普 √
通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的
议案
11 公司董事、监事 2022 年度薪酬情况报告 √
累积投票议案
12.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立 应选董事（5）人
董事的议案
12.01 李益波 √
12.02 黄波 √
12.03 苏兴旺 √
12.04 宋小明 √
12.05 陈宏伟 √
13.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案
13.01 吉争雄 √
13.02 肖胜方 √
13.03 朱桂龙 √
14.00 关于换届选举公司第四届监事会监事的 应选监事（2）人
议案
14.01 温东伟 √
14.02 何楠 √
注 1:本次股东大会还将听取《广州港股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
注 2:议案 13《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无
异议为前提。
各议案已披露的时间和披露媒体
1. 上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》同时发布的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4. 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决议案 8 的关联股东名称：广州港集团有限公司；应回避表决议案
9 的关联股东名称：上海中海码头发展有限公司、中远海运控股股份有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601228 广州港 2023/5/12
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-4:30，逾
期不予受理。
（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2005 室。
（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、
本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股
东可以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需
书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、
法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1、地址：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心广州港股份有限公司董事
会办公室（邮编：510100）
2、联系人：锁颍馨
电 话：020-83050191
传 真：020-83051410
邮 箱：suoyingxin@gzport.com
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：第三届董事会第三十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 广州港股份有限公司 2022 年
年度报告
2 广州港股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司 2022 年
度财务决算报告
5 广州港股份有限公司 2022 年
度利润分配方案
6 广州港股份有限公司 2023 年
度财务预算报告
7 关于公司申请 2023 年度债务
融资额度的议案
8 关于公司 2022 年度日常关联
交易执行情况及 2023 年度预
计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集
团有限公司及其控股子公司
2022 年度关联交易执行情况
及 2023 年度预计的议案
10 关于续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公
司 2023 年度审计机构的议案
11 公司董事、监事 2022 年度薪
酬情况报告
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于换届选举公司第四届董事
会非独立董事的议案
12.01 李益波
12.02 黄波
12.03 苏兴旺
12.04 宋小明
12.05 陈宏伟
13.00 关于换届选举公司第四届董事
会独立董事的议案
13.01 吉争雄
13.02 肖胜方
13.03 朱桂龙
14.00 关于换届选举公司第四届监事
会监事的议案
14.01 温东伟
14.02 何楠
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
