证券代码:601228              证券简称:广州港            公告编号:2023-026
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤
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                      广州港股份有限公司
   关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开了第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
的议案》，选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：
    1.战略委员会：由李益波、黄波、苏兴旺、宋小明、陈宏伟五名董事组成，
其中李益波为主任委员。
    2.提名委员会：由朱桂龙、李益波、黄波、吉争雄、肖胜方五名董事组成，
其中朱桂龙为主任委员。
    3.薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董
事组成，其中肖胜方为主任委员。
    4.审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，
其中吉争雄为主任委员。
    5.预算委员会：由李益波、黄波、陈宏伟、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，
其中李益波为主任委员。
    公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会届满止。
    上述人员简历见公司于 2023 年 5 月 6 日披露的《广州港股份有限公司 2022
年年度股东大会会议资料》。
特此公告。
             广州港股份有限公司董事会

                    2023 年 5 月 19 日