证券代码：601311        证券简称：骆驼股份        公告编号：临 2019-004

                      骆驼集团股份有限公司
            第七届监事会第二十二次会议决议公告

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    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议
于2019年1月4日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集
团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席唐乾女士
主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    监事会就公司拟实施的第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）相关文
件进行了审阅并发表意见如下：
    1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的
情形。
    2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计
划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规
定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。
    3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者
的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，
有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
    4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审
议程序合法、合规。
    综上所述，监事会同意将本计划相关事宜提交公司股东大会审议。
    监事会主席唐乾是本计划参与人，作为关联监事回避表决。
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》
    监事会认为：为规范公司第一期员工持股计划的实施，公司特制定《骆驼集
团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》,其内容符合《公司法》、《证券
法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券
交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，同意将该管理办法提交公司股东大会审议。
    监事会主席唐乾是本计划参与人，作为关联监事回避表决。
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                                    骆驼集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 1 月 5 日