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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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骆驼股份2023年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601311_20240627_ZPKL.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-25
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骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601311_20240525_YRI4.pdf
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2024-05-25
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骆驼股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601311_20240525_W5WP.pdf
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2024-05-25
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骆驼股份第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601311_20240525_FYCJ.pdf
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2024-05-11
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骆驼股份关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601311_20240511_SXQI.pdf
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2024-04-26
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骆驼股份第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601311_20240426_CTWC.pdf
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2024-04-26
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骆驼股份关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601311_20240426_RDG4.pdf
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2024-04-26
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骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601311_20240426_0FRZ.pdf
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2024-04-26
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骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601311_20240426_PI05.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_Q9KV.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案
8 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案
9 关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易(一)的议案
10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13 关于补选第九届董事会独立董事的议案
14 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
15 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
16 关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案
8 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案
9 关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易(一)的议案
10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13 关于补选第九届董事会独立董事的议案
14 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
15 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-19
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骆驼股份关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3BOU.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_IOAI.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_AVWZ.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3471.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于召开2023年年度股东大会的通知. |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_6QMJ.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_JW9Q.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_AS5Z.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3813.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_CAA4.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_0CPN.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3VW7.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于2024年度向子公司提供借款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_66TZ.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于公司及子公司2024年度申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_ZNTR.pdf
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2024-04-17
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骆驼股份关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601311_20240417_Z5SG.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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