证券代码：601311            证券简称：骆驼股份       公告编号：临 2019-013

                       骆驼集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                478,772,682

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  56.4326



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及

   其摘要的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型               同意                      反对                    弃权

                票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数        比例（%）

  A股      314,659,648        96.9162 10,012,102         3.0838          0           0



2、 议案名称：关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的

   议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类型               同意                      反对                        弃权

                票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数        比例（%）

  A股      314,659,648 96.9162 10,012,102                 3.0838      0              0
    3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事

       宜的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

    股东类型                同意                           反对                          弃权

                     票数          比例（%）        票数          比例（%） 票数          比例（%）

      A股        314,659,648 96.9162 10,012,102                     3.0838           0             0



    4、 议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

    股东类型                同意                           反对                      弃权

                     票数          比例（%）     票数        比例（%）        票数       比例（%）

      A股        477,294,482       99.6913      686,100           0.1433 792,100               0.1654



    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                 同意                         反对                   弃权
序号                          票数          比例           票数          比例        票数     比例
                                            （%）                        （%）               （%）
1          关于《骆驼集     18,946,232      65.4258   10,012,102         34.5742           0            0
           团股份有限公
           司第一期员工
           持股计划（草
           案）》及其摘要
           的议案
2          关于《骆驼集     18,946,232      65.4258   10,012,102         34.5742           0            0
           团股份有限公
           司第一期员工
           持股计划管理
           办法》的议案
3          关于提请股东   18,946,232   65.4258   10,012,102   34.5742        0        0
           大会授权董事
           会全权办理公
           司员工持股计
           划相关事宜的
           议案
4          关于为公司经   27,480,134   94.8954      686,100   2.3693    792,100   2.7353
           销商银行授信
           提供担保的议
           案




    三、    律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

        律师：赖元超、黄丰

    2、 律师见证结论意见：


        公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表
    决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
    定，会议形成的决议合法、有效。


    四、    备查文件目录



    1、 公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；


    2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。



                                                              骆驼集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                    2019 年 1 月 22 日