证券代码：601311      证券简称：骆驼股份      公告编号：临 2019-014

                      骆驼集团股份有限公司
      第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持
有人会议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，出席本次会
议的持有人共 46 人，代表员工持股计划份额 1,888.875 万份，占公司第一期员
工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事长刘国本先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》

    同意公司制定的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

    二、审议通过《关于设立骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会的议案》

    公司员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持
股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

    表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

    三、审议通过《关于选举骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会委员的议案》

    选举余爱华、孙权、唐乾为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。管理
委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
   表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

    四、审议通过《关于授权骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

   授权员工持股计划管理委员会负责的事宜包括但不限于以下项:

   （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

   （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

   （3）办理员工持股计划份额认购事宜；

   （4）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

   （5）负责与资产管理机构的对接工作；

   （6）代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

   （7）管理员工持股计划权益分配；

   （8）决策员工持股计划被强制转让份额的归属，确定持有人所持份额对应
的累计净值；

   （9）办理员工持股计划份额继承登记；

   （10）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动
能力持有人的相关事宜；

   （11）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转
换债券等再融资事宜的方案；

   （12）持有人会议授权的其他职责。

   表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

   特此公告。
                                                  骆驼集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 1 月 25 日