证券代码：601311         证券简称：骆驼股份       公告编号：临2019-038



                       骆驼集团股份有限公司
                    向子公司提供借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。




    一、借款事项概述

    （一）借款事项的基本情况

    为支持骆驼集团股份有限公司（下称“公司”）各全资子公司、控股子公司
的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不
影响自身运营的情况下，公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子
公司合计提供总额不超过20亿元的借款。

    （二）公司内部履行的审批程序

    本次借款事项已于公司2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议
审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

    二、借款对象的基本情况

    （一）借款公司名称：公司全资子公司包括骆驼集团华中蓄电池有限公司、
骆驼集团蓄电池研究院有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电
池销售有限公司、扬州阿波罗蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司、
骆驼集团华南再生资源有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、骆驼集
团塑胶制品有限公司、湖北骆驼物流有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆
驼集团贸易有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司、骆驼汽车配件电子商务有限
公司、骆驼集团武汉新能源科技有限公司；控股子公司为湖北骆驼融资租赁有限
公司、湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、湖北楚凯冶金有限公司、襄阳宇清电

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驱动科技有限公司、骆驼集团新疆再生资源有限公司、骆驼集团新疆蓄电池有限
公司、骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团安徽再生资源有限公司、江西金
洋金属股份有限公司、骆驼集团（乌兹别克）蓄电池有限公司。

    （二）借款金额：2019年合计提供总额不超过20亿元的借款

    （三）借款期限：一年

    （四）借款利息：银行同期贷款利息

    三、借款授权事项

    董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。

    四、借款事项对公司的影响

    公司向子公司提供借款，将补充其流动资金，有利于其发展。借款资金占用
费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别
是中小股东利益的情形。

    五、借款利益及风险分析

    1、借款利益分析：有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求，
降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。

    2、借款风险分析

    一旦子公司的经营或财务状况恶化，则可能导致公司借款逾期收回或无法收
回，可能对公司的资金流转及股东利益造成不利影响。



    特此公告。



                                                   骆驼集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2019 年 4 月 12 日

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