证券代码：601311        证券简称：骆驼股份        公告编号：临2019-064


                        骆驼集团股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次

会议于 2019 年 8 月 22 日在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开。本

次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法

规的规定，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2019 年半年度报告全
文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼
股份 2019 年半年度报告全文》、《骆驼股份 2019 年半年度报告摘要》）

    公司监事会及全体监事认为：

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019 年半年度的经
营管理状况和财务情况；

    3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制的人员
和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》

    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际
使用情况的专项报告（2019 年 1-6 月）》（公告编号：临 2019-065）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法
规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公
允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。公
司监事会同意本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-066）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           骆驼集团股份有限公司
                                                  监事会
                                              2019 年 8 月 23 日




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