证券代码：601311          证券简称：骆驼股份         公告编号：临2020-034


                       骆驼集团股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2020 年 8 月 19 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要
的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份2020年半年度
报告全文》、《骆驼股份2020年半年度报告摘要》）

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    二、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况
的专项报告（2020年1-6月）》（公告编号：临2020-036）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。


    特此公告。



                                                     骆驼集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2020 年 8 月 20 日