证券代码：601311        证券简称：骆驼股份      公告编号：临2021-001


                      骆驼集团股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

四次会议于 2021 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董

事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主

持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

    为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响

公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司

经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司拟开展中短期理财

工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置

需求的理财产品。委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超

过人民币 15 亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通

过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权

并由财务部门负责实施。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于

拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2021-002）。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0

票，弃权票为 0 票。
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    二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公

司章程>的议案》

    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订

公司章程的公告》（公告编号：临 2021-003）。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0

票，弃权票为 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 1 月 21 日 14:30 在湖北省襄阳市汉江北路 65

号公司八楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司

公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：临 2021-004）。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0

票，弃权票为 0 票。
    特此公告。
                                       骆驼集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2021 年 1 月 6 日




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