骆驼股份:第八届董事会第十四次会议决议公告2021-01-06
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2021-001
骆驼集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
四次会议于 2021 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开,应参加会议董
事 9 人,实际参会 9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主
持,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》
为使公司整体资金运用效率及收益最大化,在科学规划且不影响
公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司
经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金,公司拟开展中短期理财
工作,择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置
需求的理财产品。委托理财金额(购买理财产品单日最高余额)不超
过人民币 15 亿元,余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通
过之日起一年内有效,董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权
并由财务部门负责实施。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于
拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:临 2021-002)。
表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0
票,弃权票为 0 票。
1
二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公
司章程>的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订
公司章程的公告》(公告编号:临 2021-003)。
表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0
票,弃权票为 0 票。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 1 月 21 日 14:30 在湖北省襄阳市汉江北路 65
号公司八楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会,详见公司
公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:临 2021-004)。
表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0
票,弃权票为 0 票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日
2