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公司公告

骆驼股份:骆驼股份第八届董事会第十九次会议决议公告2021-08-24  

                        证券代码:601311          证券简称:骆驼股份         公告编号:临2021-048


                       骆驼集团股份有限公司
               第八届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于
2021 年 8 月 23 日以现场加通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参会 9 人。
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有
效。会议由董事长刘长来先生主持,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

    一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要
的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份2021年半年度
报告全文》、《骆驼股份2021年半年度报告摘要》)

    表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为
0票。

    二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2021年1-6月)》(公告编号:临2021-050)。
    表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为
0票。


    特此公告。



                                                     骆驼集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2021 年 8 月 24 日