证券代码：601311          证券简称：骆驼股份        公告编号：临2022-016


                         骆驼集团股份有限公司
                第八届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
2022 年 4 月 20 日在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集
团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事会主席王洪艳女
士主持，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议
案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2021年
年度报告全文》、《骆驼股份2021年年度报告摘要》

   公司监事会及全体监事认为：

   1、公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；

   2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年全年的经营管理状况和财务情况；

   3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制的人员和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2021 年度工作报告的议

                                     1
案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

   三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022
年度财务预算报告的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

   四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见
公司公告《骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临
2022-017）。

    公司监事会及全体监事认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策
并能够严格执行，在2021年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真
实、准确、完整。董事会制订的2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公
司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维
护股东的长远利益。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

       五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》

       详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-018）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

       六、审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议

                                     2
案》

    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事
务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审
计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告
编号：临2022-019）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

       七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

    为支持公司各全资子公司、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中
的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在 2022
年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过 30 亿元的
借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告
编号：临 2022-021）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

       八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（一）
的议案》

    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2022年度与戴瑞米克襄阳电池
隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2022-022）。

    关联监事王洪艳回避表决。

    表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

       九、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（二）
的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

       十、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（三）

                                     3
的议案》

    关联监事王洪艳回避表决。

    表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公
司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》进
行修订。修订后的制度全文已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                               骆驼集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2022 年 4 月 22 日




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