证券代码：601311           证券简称：骆驼股份       公告编号：临2022-034


                        骆驼集团股份有限公司
                  第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 15 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2022 年 6 月 21 日以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
    （五）本次董事会由董事刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了
本次董事会。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举刘长来先生为公司第九届董事会董事长，夏诗忠先生为公司第九届董
事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
       （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
    为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如
下：
    战略委员会成员为：刘长来、夏诗忠、黄云辉，其中主任委员为刘长来；
    审计委员会成员为：黄德汉、刘长来、沈烈，其中主任委员为黄德汉；
    薪酬与考核委员会成员为：沈烈、夏诗忠、黄德汉，其中主任委员为沈烈；
    提名委员会成员为：黄云辉、沈烈、刘长来，其中主任委员为黄云辉。
                                     1
    董事会各专门委员会委员简历附后。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
       （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长刘长来先生提名，聘任夏诗忠先生为公司总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
       （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    经总裁夏诗忠先生提名，聘任孙权先生、高国兴先生、刘婷女士、孙光忠先
生为公司副总裁；聘任唐乾女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董
事会审议通过之日起三年（简历附后）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
       （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
    特此公告。


                                                  骆驼集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2022 年 6 月 22 日



       上网公告文件
    独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

       报备文件
    经与会董事签字确认的第九届董事会第一次会议决议

                                     2
附：

            公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

董事长：

    刘长来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，工
程师；1994 年进入公司，曾任公司车间主任、设备科科长、供应科科长、生产
部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；2019 年 5 月至今任公司董
事长。持有公司股票 28,888,694 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

副董事长、总裁：

    夏诗忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高
级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990 年至 1994 年任
武汉长江电源厂助理工程师；1994 年至 2001 年任职于武汉长光电源有限公司，
历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001 年至 2004 年任职于武汉首
达电源有限公司，历任执行部经理、副总经理；2005 年至 2011 年任武汉市威赛
能源科技有限公司总经理；2011 年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公
司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有
限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；2019 年 5 月至今任公司副董事
长、总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

副总裁：

    孙权先生:中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生,本科学历,物流师。
历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生
产课长、生产副总助理、计划课长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008 年 7
月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理；现任
公司董事、副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

    高国兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历；1993
年 7 月至 1994 年 9 月就职于北海蓄电池厂；1994 年 9 月至 1998 年 10 月，就职
于天津津海新型蓄电池厂；1998 年 11 月至 1999 年 7 月，就职于武汉律普敦电


                                     3
源有限公司；1999 年 9 月至 2003 年 5 月在本公司任职；2003 年 5 月至 2007 年
6 月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007 年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄
电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理；现任公司副总裁。
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
    刘婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历；1998
年 6 月至 2000 年 12 月就职于陕西省政协；2001 年 1 月至 2003 年 5 月就职于辉
煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于云
峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007 年进入公司，曾任公司人力资源
部经理、总裁办主任，现任公司副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚。
    孙光忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，专科学历：2004
年 9 月至 2008 年 8 月任江苏理士科技有限公司品管部主管；2009 年 5 月进入公
司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司质量部副总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有
限公司生产部副总经理、骆驼集团股份有限公司质量管理部总监、骆驼集团新能
源电池有限公司总经理；2021 年 1 月至今任公司新能源版块负责人兼骆驼集团
新能源电池有限公司总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚。

财务负责人：

    唐乾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，会计学硕士，注
册会计师。2010 年 9 月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016
年 2 月进入公司，历任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理，骆驼集团股
份有限公司监事会主席、审计部经理；现任公司财务总监。未持有公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

董事会秘书：

    余爱华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注
册会计师。1988 年 7 月至 2017 年 7 月就职于国有商业银行，任二级分行小企业
部总经理、公司业务部总经理等职务；2017 年 7 月进入公司，历任公司财务部
财务经理、董秘助理、董事；现任公司董事会秘书。未持有公司股票，未受过中

                                     4
国证监会及其他有关部门的处罚。

董事会各专门委员会委员：

    黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，会计学本科，
副教授，注册会计师。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；
2009 年 1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；2019 年 5 月至今任公司独
立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

    黄云辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士，教授。
2008 年 1 月至今，任职于华中科技大学，校学术委员会副主任，教育部长江学
者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，
国务院政府特殊津贴获得者，主要从事新能源材料与器件领域研究工作。2021
年 5 月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚。

    沈烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，博士，教授，注
册会计师。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经
政法大学内部控制研究所所长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚。




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