证券代码：601311        证券简称：骆驼股份           公告编号：临2022-035


                        骆驼集团股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
   （二）本次监事会会议通知于 2022 年 6 月 15 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体监事。
   （三）本次监事会于 2022 年 6 月 21 日以现场加通讯方式召开。
   （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。
   （五）本次监事会由监事王洪艳女士主持。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
   选举王洪艳女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                                 骆驼集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 6 月 22 日

        报备文件

   经与会监事签字确认的第九届监事会第一次会议决议




                                    1
附：
                             监事会主席简历


    王洪艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，专科学历，注册
会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆
总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008
年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司
审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席。未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。




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