证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2022-033
骆驼集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,002,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,926,358 99.9853 0 0 75,900 0.0147
2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,926,358 99.9853 0 0 75,900 0.0147
3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,926,358 99.9853 0 0 75,900 0.0147
4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度
财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,972,413 97.2967 13,953,945 2.6886 75,900 0.0147
5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 519,002,258 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 517,998,858 99.8066 0 0 1,003,400 0.1934
7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,967,613 97.2958 14,034,645 2.7042 0 0
8、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 519,002,258 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易（一）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,784,055 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,950,913 97.2926 14,051,345 2.7074 0 0
11、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,950,913 97.2926 14,051,345 2.7074 0 0
12、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 504,950,913 97.2926 14,051,345 2.7074 0 0
13、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 204,410,718 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 519,002,258 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
15 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举刘国本先生为 518,286,165 99.8620 是
公司第九届董事会
非独立董事
15.02 选举刘长来先生为 518,163,679 99.8384 是
公司第九届董事会
非独立董事
15.03 选举夏诗忠先生为 518,163,679 99.8384 是
公司第九届董事会
非独立董事
15.04 选举路明占先生为 518,286,162 99.8620 是
公司第九届董事会
非独立董事
15.05 选举孙权先生为公 518,286,162 99.8620 是
司第九届董事会非
独立董事
15.06 选举刘知力女士为 518,286,159 99.8620 是
公司第九届董事会
非独立董事
16 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举黄德汉先生为 518,302,862 99.8652 是
公司第九届董事会
独立董事
16.02 选举黄 云辉 先生为 518,982,959 99.9962 是
公司第九届董事会
独立董事
16.03 选举沈烈先生为公 518,982,962 99.9962 是
司第九届董事会独
立董事
17 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 选举王洪艳女 518,180,381 99.8416 是
士为公司第九
届监事会股东
代表监事
17.02 选举戚明阳先 518,982,961 99.9962 是
生为公司第九
届监事会股东
代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 428,755,346 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 44,888,694 100 0 0 0 0
持股 1%以下 45,358,218 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通
股股东 14,687,545 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 30,670,673 100 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于骆驼集团股份有 54,028,709 100 0 0 0 0
限公司 2021 年度利
润分配预案的议案
6 关于聘请 2022 年度 53,025,309 98.1428 0 0 1,003,400 1.8572
会计师事务所和内部
控制审计机构的议案
9 关于预计骆驼集团股 54,028,709 100 0 0 0 0
份有限公司 2022 年
度日常关联交易（一）
的议案
13 关于骆驼集团股份有 54,028,709 100 0 0 0 0
限公司第九届董事会
董事薪酬的议案
14 关于骆驼集团股份有 54,028,709 100 0 0 0 0
限公司第九届监事会
监事薪酬的议案
15.0 选举刘国本先生为公 53,312,616 98.6746
1 司第九届董事会非独
立董事
15.0 选举刘长来先生为公 53,190,130 98.4479
2 司第九届董事会非独
立董事
15.0 选举夏诗忠先生为公 53,190,130 98.4479
3 司第九届董事会非独
立董事
15.0 选举路明占先生为公 53,312,613 98.6746
4 司第九届董事会非独
立董事
15.0 选举孙权先生为公司 53,312,613 98.6746
5 第九届董事会非独立
董事
15.0 选举刘知力女士为公 53,312,610 98.6745
6 司第九届董事会非独
立董事
16.0 选举黄德汉先生为公 53,329,313 98.7055
1 司第九届董事会独立
董事
16.0 选举黄云辉先生为公 54,009,410 99.9642
2 司第九届董事会独立
董事
16.0 选举沈烈先生为公司 54,009,413 99.9642
3 第九届董事会独立董
事
17.0 选举王洪艳女士为公 53,206,832 98.4788
1 司第九届监事会股东
代表监事
17.0 选举戚明阳先生为公 54,009,412 99.9642
2 司第九届监事会股东
代表监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9：关于预计骆驼集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易（一）的
议案，关联股东刘长来、路明占回避表决。
议案 13：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案，关联
股东刘国本、刘长来、路明占回避表决。
议案 10：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的
议案，该为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、成传耀
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
2022 年 6 月 22 日