证券代码：601311          证券简称：骆驼股份       公告编号：临 2022-040

                        骆驼集团股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    （二）本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 4 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体监事。
    （三）本次监事会于 2022 年 8 月 11 日以现场方式召开。
    （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。
    （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份 2022 年半年度报告全
文》、《骆驼股份 2022 年半年度报告摘要》
    公司监事会及全体监事认为：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的要求，所包含的信息能全面反映公司 2022 年半年度的经营管理状况和财务情
况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制的人员和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-041）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                                  骆驼集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 8 月 12 日



        报备文件

    经与会监事签字确认的第九届监事会第二次会议决议