证券代码：601311           证券简称：骆驼股份      公告编号：临2022-039


                     骆驼集团股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
   （二）本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 4 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体董事。
   （三）本次董事会于 2022 年 8 月 11 日以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
   （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席
了本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份2022年半年度报告全
文》、《骆驼股份2022年半年度报告摘要》

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （二）审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-041）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
特此公告。



                                            骆驼集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2022 年 8 月 12 日




   报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第二次会议决议