证券代码：601311           证券简称：骆驼股份      公告编号：临2022-043


                      骆驼集团股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。
    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 5 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2022 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

    （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席
了本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供
担保的议案》

    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公

告》（公告编号：临2022-044）。

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担
保的议案》

    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公

告》（公告编号：临2022-044）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于2022年10月27日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司 八楼会

议室召开公司2022年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公
司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
    上述第（二）项议案，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                 骆驼集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 10 月 12 日




        报备文件
    经与会董事签字确认的第九届董事会第三次会议决议