骆驼股份：骆驼股份2022年第一次临时股东大会会议资料2022-10-18
骆驼集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
中国 襄阳
二〇二二年十月
目 录
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............................. 2
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知 ................................. 3
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............................. 4
议案一：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案 ....... 5
附表一：骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会表决票 ................. 7
附表二：授权委托书 ................................................................................................... 8
附表三：参加股东大会报名表 ................................................................................... 9
附表四：法人代表资格证明 ..................................................................................... 10
1
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须
知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进
入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不
同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时
按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。
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骆驼集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的通知
各位股东及股东代表：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会拟
于 2022 年 10 月 27 日（星期四）14：30 在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召
开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 27 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 10
月 27 日 9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限 √
公司提供担保的议案
联系人：余爱华
联系电话：0710-3340127
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号
通知发出日期：2022 年 10 月 12 日
通知发出方式：上海证券交易所网站 2022 年 10 月 12 日公告，同时该公告
刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
骆驼集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月
3
骆驼集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人宣读股东大会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。
六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大
会决议。
七、参会董事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
八、见证律师宣读股东大会见证意见。
九、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“新能源电池公司”）
因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额
不超过 2 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼集团新能源电池有限公司
统一社会信用代码：9142060079594061XR
成立时间：2007 年 2 月 1 日
法定代表人：孙光忠
注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路 18 号
注册资本： 42000 万元人民币
经营范围：新能源电池领域内的技术研发、技术服务、技术咨询及技术服务；
汽车用、混合动力用、电动车用锂离子电池、锂聚合物电池、通讯储能用锂离子
电池的研发、生产、销售；电池生产设备、工装模具的生产和销售；铅酸蓄电池
的销售；货物或技术进出口（不含国际禁止或限制进出口的货物技术）。
被担保人最近 1 年及一期的财务指标：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 95,247.60 95,539.71
负债总额 65,014.51 69,721.73
净资产 30,233.09 25,817.98
5
2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,998.61 5,227.46
净利润 -7,803.04 -4,415.11
注：被担保人新能源电池公司资产负债率超过 70%
三、担保协议主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团
公司、新能源电池公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保
事项后签署相关协议。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月
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附表一：
骆驼集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票
股东名称（签名或盖章）：_________________
法定代表人或代理人（签名）：_____________________
持股数__________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有
1
限公司提供担保的议案
请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不
选、多选均为无效票。
选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。
7
附表二：
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10
月 27 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有
1
限公司提供担保的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □ 不可以
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人股东营业执照号码）
委托日期： 年 月 日
8
附表三：
参加股东大会报名表
骆驼集团股份有限公司董事会：
本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻贵公司将
于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本人（本单位）作为公
司股东 ，届 时将 委派 同志参 会（身 份证
号： ），望贵司给予接洽为感！
报名人：
年 月 日
附：授权委托书
注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出
席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的
书面授权委托书。
9
附表四：
法人代表资格证明
骆驼集团股份有限公司：
兹证明： 同志（身份证号： ）
为我公司法定代表人。
特此证明
（单位盖章）
年 月 日
10
