证券代码：601311           证券简称：骆驼股份      公告编号：临2023-007


                      骆驼集团股份有限公司
                  第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2023 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。
    （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订<项目进
区协议>的议案》
    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于与襄阳高新技术产业开发区管
理委员会签订项目进区协议的公告》（公告编号：临2023-008）。
    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2023年3月20日14:30在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号
骆驼集团武汉中试基地3楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，详见公
司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-009）。
    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
0票。


   特此公告。



                                                骆驼集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2023 年 3 月 1 日




      报备文件
   经与会董事签字确认的第九届董事会第六次会议决议