骆驼集团股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议


    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
   （二）本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 19 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
   （三）本次董事会于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。
   （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

   同意公司2023年第一季度报告内容。

   表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
0票。
   特此决议。


                                                  骆驼集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日