证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2018-032



                     秦皇岛港股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次

会议于 2018 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2018 年 10 月 29

日以通讯方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

    （二）《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内

部控制审计机构以及 2018 年度内部控制审计费用的议案》

    董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通




                                       1
合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期至 2018 年度股东周年大会结束时终

止；（2）2018 年度内部控制审计费用为人民币 75 万元(含税)。

    本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会

议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 30 日




                                      2