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备忘事项 |
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详细 |
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2025-06-18
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秦皇岛港股份有限公司关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601326_20250618_EHYR.pdf
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2025-05-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 修改《公司章程》
1.02 修改《股东会议事规则》
1.03 修改《董事会议事规则》
2.00 关于修改部分公司治理制度的议案
2.01 修改《独立董事工作规则》
2.02 修改《关联交易决策制度》
2.03 修改《对外担保管理制度》
2.04 修改《对外投资决策管理制度》
3 关于本公司2024年度董事会报告的议案
4 关于本公司2024年度监事会报告的议案
5 关于本公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
7 关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案
8 关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案
9 关于董事2024年度薪酬的议案
10 关于监事2024年度薪酬的议案
11.00 关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案
11.01 选举张小强先生为本公司执行董事
11.02 选举聂玉中先生为本公司执行董事
11.03 选举高峰先生为本公司执行董事
11.04 选举张楠先生为本公司非执行董事
11.05 选举刘巳莽先生为本公司非执行董事
11.06 选举肖湘女士为本公司非执行董事
11.07 选举刘文鹏先生为本公司非执行董事
12.00 关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案
12.01 选举赵金广先生为本公司独立非执行董事
12.02 选举朱清香女士为本公司独立非执行董事
12.03 选举刘力先生为本公司独立非执行董事
12.04 选举周庆先生为本公司独立非执行董事 |
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2025-05-30
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秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_ZYJG.pdf
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2025-05-30
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秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_DC0N.pdf
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2025-05-30
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秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_55ZP.pdf
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2025-05-30
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秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_RTZU.pdf
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2025-04-29
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秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601326_20250429_NEGB.pdf
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2025-04-29
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秦皇岛港股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601326_20250429_CVR2.pdf
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2025-04-29
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秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601326_20250429_8BJ2.pdf
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2025-04-16
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秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/601326_20250416_VAZY.pdf
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2025-04-10
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秦皇岛港股份有限公司关于2025年第一季度吞吐量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-29
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秦皇岛港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_D6AY.pdf
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2025-03-29
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秦皇岛港股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_XDSG.pdf
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2025-03-29
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秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_IPPC.pdf
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2025-03-29
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秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_KZOQ.pdf
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2025-03-29
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秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_U4BF.pdf
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2025-03-29
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秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_N4UD.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-01-03
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秦皇岛港股份有限公司关于2024年度吞吐量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-31
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秦皇岛港股份有限公司关于持股5%以上股东通过大宗交易方式减持股份完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-31
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秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/601326_20241231_WKBL.pdf
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2024-12-31
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秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-31
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秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-31
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秦皇岛港股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/601326_20241231_XBRD.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601326_20241221_82GJ.pdf
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2024-12-21
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秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601326_20241221_TIQW.pdf
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2024-12-21
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秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-21
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秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601326_20241221_S066.pdf
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2024-12-09
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秦皇岛港股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-09/601326_20241209_CMTV.pdf
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2024-12-05
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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