证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2018-038



                      秦皇岛港股份有限公司
                   关于计提离岗等退费用的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 30

日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现

将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：

    一、本次计提离岗等退费用概述

    为落实本公司转型升级发展战略，优化本公司人力资源结构，提高企业劳动生产

率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升本公司发展质量和运

营效益，公司根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整，制定并施行“离岗

等退”政策。

    按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在

办理离岗等退当年费用中列支。经前期工作及测算，本次需计提离岗等退费用不超过

3.58 亿元。

    二、本次计提离岗等退费用对公司的影响

    本次计提离岗等退费用不超过 3.58 亿元，预计将减少本年度净利润不超过 3.58

亿元（最终以经审计的数据为准）。考虑截至本公告发布之日本公司本年度内已计提




                                     1
的离岗等退费用，预计本年度累计计提离岗等退费用将减少本年度净利润不超过 4.5

亿元（最终以经审计的数据为准）。

    三、董事会审议情况

    2018 年 11 月 30 日，本公司第四届董事会第七次会议以 10 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本年度内就施行离岗

等退政策计提离岗等退费用不超过 4.5 亿元。

    四、独立董事的独立意见

    公司全体独立非执行董事认为：公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企

业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等

退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升

级步伐的需要，有利于公司的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

    五、监事会意见

    公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行

了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退

费用。

    特此公告。



                                            秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 1 日




                                      2