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                        （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    (股份代號: 3369)


                                  董事會召開日期


秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零
一九年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附
屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發股息之建
議（如有）。


                                                                  承董事會命
                                                              秦皇島港股份有限公司
                                                                      董事長
                                                                      曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2019 年 3 月 14 日

於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事爲劉
廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事爲臧秀清、侯書軍、陳瑞華、及肖祖核。

* 僅供識別