证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2019-021




                   秦皇岛港股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三

次会议于 2019 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019 年 8 月 28

日在秦皇岛海景酒店以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 10 人，亲自

出席董事 10 人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平,非执行董事刘广海、李建平，独

立非执行董事臧秀清、陈瑞华现场出席会议；非执行董事肖湘、独立非执行董事侯书

军、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民

共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》

的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次

会议。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2019 年半年度报告的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
       （二）《关于本公司 2019 年中期业绩公告的议案》

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）《关于本公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

       本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见本公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

       （四）《关于唐山曹妃甸煤炭港务有限公司拟与冀港商业保理（天津）有限公司

开展保理业务暨关联交易的议案》

       董事会同意唐山曹妃甸煤炭港务有限公司与冀港商业保理（天津）有限公司签署

《保理业务合作框架协议》并开展保理业务，协议有效期为自协议生效之日起 3 年，

每年保理额度不超过 3 亿元，该额度可以循环使用，融资费率不超过 6%（融资利息+

服务费）。

       本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

       关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于控股子公司拟开展保理业务

暨关联交易的公告》。

       （五）《关于调整内部管理机构的议案》

       董事会同意撤销卫生环保中心，设立安全监督部（卫生环保部），原卫生环保中

心的环境保护、卫生防疫、港区容貌治理管理职能划归安全监督部（卫生环保部），
计划生育管理职能划归公司办公室,非管理职能逐步划转至其他单位。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 29 日