证券代码：601326           证券简称：秦港股份        公告编号：2019-026



                   秦皇岛港股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四

次会议于 2019 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019 年 10 月

28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参

会董事 10 人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议，非执行董事刘广海、

李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本

次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹

子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2019 年第三季度报告的议案》

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 秦皇岛港股份有限公司董事会
                       2019 年 10 月 29 日




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