秦皇岛港股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




        二零一九年十二月
        秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




            秦皇岛港股份有限公司
     2019 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：2019 年 12 月 20 日
    二、会议地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛
海景开元大酒店二层明珠厅
    三、会议内容：
    1、审议《关于计提离岗等退费用的议案》；
    2、审议《关于修改公司章程的议案》。




                                  2
        秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




议案 1（普通决议案）



             关于计提离岗等退费用的议案

各位股东：
    结合 2019 年前次本公司员工离岗等退的实施情况，及考虑
本公司成本控制等因素，本公司拟于本年度再次启动“离岗等退”
工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。按照
《企业会计准则》有关规定，员工离岗后到退休期间的人工成本
均须在办理离岗等退当年的成本费用中列支。
    经测算，本次需计提离岗等退费用预计不超过 3.1 亿元，考
虑到本年度内已计提离岗等退费用 3.18 亿元，预计本年度累计
计提离岗等退费用将减少本年度净利润不超过 6.28 亿元（最终
以经审计的数据为准）。
    具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站发布的《关
于计提离岗等退费用的公告》。
    全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
    上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请
各位股东予以批准。




                                  3
        秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




议案 2（特别决议案）



              关于修改公司章程的议案

各位股东：
    根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日发布的修
订后的《上市公司治理准则（2018 年修订）》证监会公告[2018]29
号）、2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引》（2019 年修
订）的要求，现结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和公司的实际
情况，公司拟对《秦皇岛港股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）进行修订（具体修订内容详见附件）。
    上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请
各位股东予以批准：
    1.同意对《公司章程》进行修改；
    2.同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及
章程修改相关的工商变更登记等手续。


    附件：《秦皇岛港股份有限公司章程修正案》（详见本公司同
         日在上海证券交易所网站发布的《关于修改公司章程
         的公告》）


                                  4