证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2019-028



                   秦皇岛港股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五

次会议于 2019 年 10 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019 年 11 月 4

日以通讯方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于计提离岗等退费用的议案》

    董事会同意：本公司本次就施行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过 3.1 亿元。

    本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。




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    （二）《关于调整内部管理机构的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于修改公司章程的议案》

    董事会同意：对《公司章程》的修订,批准《章程修正案》，同意提请股东大会批

准对《公司章程》进行修改，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办

理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

    （四）《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会

议议案等具体事项，详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                           秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 5 日




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