秦港股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-21
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-036
秦皇岛港股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开
元大酒店二层明珠厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,182,805,197
其中：A 股股东持有股份总数 4,066,824,298
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 115,980,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.861227
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.785474
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.075753
(四) 表决方式及大会主持情况
本次临时股东大会由本公司董事会召集，由副董事长刘广海先生主持，会议
通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和
国公司 法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛
港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，执行董事、董事长曹子玉先生因其他公务
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席孟博先生、监事卜周庆先生、曹
栋先生因其他公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁聂玉中先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于计提离岗等退费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 4,025,373,310 98.980753 41,450,988 1.019247 0 0.000000
H股 115,945,899 99.969823 35,000 0.030177 0 0.000000
普通股 4,141,319,209 99.008178 41,485,988 0.991822 0 0.000000
合计：
2、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,066,810,898 99.999671 13,400 0.000329 0 0.000000
H股 115,945,899 99.969823 35,000 0.030177 0 0.000000
普通股合 4,182,756,797 99.998843 48,400 0.001157 0 0.000000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于计提离 371,389,7 89.9595 41,450,9 10.0404 0 0.00000
岗等退费用 47 69 88 31 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均经股东大会审议通过，其中议案二为特别决议案，已经获得出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、张烁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
秦皇岛港股份有限公司
2019 年 12 月 21 日
