证券代码：601326           证券简称：秦港股份        公告编号：2019-033



                   秦皇岛港股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六

次会议于 2019 年 12 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019 年 12 月

20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。

会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门

规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于部分募投项目延期的议案》

    董事会同意将“煤五期预留取料机完善”项目建设期延期至 2021 年 3 月。

    本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

    特此公告。



                                           秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 21 日

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