证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2020-003



                   秦皇岛港股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七

次会议于 2020 年 1 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2020 年 1 月 20

日以通讯方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于秦皇岛华正煤炭检验行清算的议案》

    董事会同意：1.对秦皇岛华正煤炭检验行（以下简称“华正”）进行清算并成立

清算组，以于作军为清算组组长，李艳、刘立刚为副组长，郝一蓁、赵晓丽为清算组

成员，依法合规地开展清算工作。

    2.同意授权本公司董事长或其授权人士办理华正清算、注销等相关工作。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 秦皇岛港股份有限公司董事会

                      2020 年 1 月 21 日




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