证券代码：601326              证券简称：秦港股份            公告编号：2020-007



                       秦皇岛港股份有限公司
                    2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为 0.90 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币

931,247,331.39 元。母公司年初可供股东分配利润为人民币 1,933,323,826.24 元，

当 年 实 现 净 利 润 为 人 民 币 988,070,695.99 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币

98,807,069.60 元，减去已分配红利人民币 430,230,724.00 元，可供股东分配利润为

人民币 2,392,356,728.63 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2019 年 12

月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 502,867,080.00 元。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十八次会议以 10 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《关于本公司 2019 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

    （二）独立非执行董事意见

    公司利润分配方案符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和上海

证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定；公司利润分配方案有利于公司持续发

展，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

    （三）监事会意见

    2020 年 3 月 27 日，公司第四届监事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票

弃权，审议通过了《关于本公司 2019 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经

营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会批准，敬请广大投资者
注意投资风险。




   特此公告。




                 秦皇岛港股份有限公司董事会

                      2020 年 3 月 28 日