证券代码：601326           证券简称：秦港股份       公告编号：2020-028



                 秦皇岛港股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十

二次会议于 2020 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2020 年 10

月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议召开时

间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章

和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    《关于本公司 2020 年第三季度报告的议案》

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                           秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                 2020 年 10 月 30 日



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