证券代码：601326          证券简称：秦港股份       公告编号：2021-013


                        秦皇岛港股份有限公司
             关于召开 2020 年度股东周年大会及
           2021 年第一次 A 股类别股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年6月25日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

    2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会

(二)     股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日上午 10 点 00 分依次召开 2020 年度股

东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会

    召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开元大酒店二层

开元厅

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日

                         至 2021 年 6 月 25 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

      不适用

二、     会议审议事项

      （一）2020 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                         议案名称                       A 股股东及 H 股
                                                                  股东
                               非累积投票议案
  1      关于本公司 2020 年度董事会报告的议案                     √
  2      关于本公司 2020 年度监事会报告的议案                     √
  3      关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案                   √
  4      关于本公司 2020 年度利润分配方案及宣派末期股息的         √
         议案
  5      关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 年度审计费用         √
         的议案
  6      关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 年度         √
         内部控制审计费用的议案
 7       关于董事 2020 年度薪酬的议案                             √
 8       关于监事 2020 年度薪酬的议案                             √
 9       关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案               √
 10      关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》         √
         的议案
 11      关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》           √
         的议案
    （二）2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东
                              非累积投票议案
  1     关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案              √
  2     关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》        √
        的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次

会议审议通过，具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的 2020 年度股东周年大会及 2021 年第一次 A 股类别股

东大会会议资料。

2、特别决议议案：2020 年度股东周年大会第 9-11 项议案；2021 年第一次 A 股

   类别股东大会第 1、2 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年度股东周年大会第 4-7 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、   股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。

   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (五)      参加网络投票的 A 股股东在公司 2020 年度股东周年大会上投票，将

          视同其在公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东会议对

          应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2020

          年度股东周年大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项

   参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的 H 股股东大会

   通知。
       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股             601326        秦港股份            2021/6/17

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员

五、      会议登记方法

       (一)欲出席会议的股东（亲身或其委任代表）应当于 2021 年 6 月 4 日（星

期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至本公

司，回执详见本公告附件。

       (二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法
人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或

其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。

六、     其他事项

    (一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席会议的往返交通及食宿费自理。

    (二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号（邮政

编码：066000）。

    (三)会议联系方式

    联系人：孙女士

    电话：0335-3099646

    传真：0335-3093599




特此公告。



                                            秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 29 日



附件 1：秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会授权委托书

附件 2：秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会出席回执

附件 3：秦皇岛港股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 4：秦皇岛港股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会出席回执



       报备文件

   本公司第四届董事会第二十四次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议
附件 1

  秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会授权委托书
秦皇岛港股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25

日召开的贵公司 2020 年度股东周年大会，并按以下指示代表本单位（或本人）

就 2020 年度股东周年大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或

本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
 序号                    普通决议案                   同意   反对   弃权

  1        关于本公司 2020 年度董事会报告的议案

  2        关于本公司 2020 年度监事会报告的议案

  3        关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案

  4        关于本公司 2020 年度利润分配方案及宣派
           末期股息的议案

  5        关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 年度
           审计费用的议案

  6        关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及
           2020 年度内部控制审计费用的议案

  7        关于董事 2020 年度薪酬的议案

  8        关于监事 2020 年度薪酬的议案

                         特别决议案

  9        关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的
           议案

  10       关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会
         议事规则》的议案

  11     关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议
         事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。
附件 2

         秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会出席回执


致秦皇岛港股份有限公司：



    本人（本公司）_______________________（注 1）（中／英文姓名）为秦

皇岛港股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于

2021 年 6 月 25 日（星期五）在河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景

开元大酒店二层开元厅举行的秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会，

特此通知。


股东签名（盖章）

身份证号码（统一社会信用代码）
股东持股数（于股权登记日）
股东账号
日期（年/月/日）




    拟提问的问题清单（可另附）
附件 3

      秦皇岛港股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会
                               授权委托书
秦皇岛港股份有限公司：



      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25

日召开的贵公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会，并按以下指示代表本单位（或

本人）就 2021 年第一次 A 股类别股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，

则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



 序号                  特别决议案                  同意    反对        弃权

  1       关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》
          的议案
  2       关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大
          会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                      委托日期：      年   月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。
附件 4



         秦皇岛港股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会

                                 出席回执


致秦皇岛港股份有限公司：


    本人（本公司）_______________________（注 1）（中／英文姓名）为秦
皇岛港股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于
2021 年 6 月 25 日（星期五）在河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景
开元大酒店二层开元厅举行的秦皇岛港股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股
东大会，特此通知。


股东签名（盖章）
身份证号码（统一社会信用代码）
股东持股数（于股权登记日）
股东账号
日期（年/月/日）




    拟提问的问题清单（可另附）