证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2021-015




                 秦皇岛港股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十

六次会议于 2021 年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2021 年 6 月 2

日以通讯方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

   《关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》

    董事会同意：

    （1）将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金 15,999.43 万元（具体金

额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金

用于日常经营活动；




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    （2）对于煤五期预留取料机完善项目发生的后续合同尾款及质保金支出，公司

将使用自有资金支付；

    （3）本次募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资

金的专用账户。在募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集

资金监管协议随之终止。

    本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于将 A 股募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。




    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 3 日




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