证券代码：601326         证券简称：秦港股份      公告编号：2021-018


                     秦皇岛港股份有限公司
  关于 2020 年度股东周年大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2020 年度股东周年大会


2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日


3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股           601326     秦港股份            2021/6/17




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：河北港口集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2020

年度股东周年大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会的通知》，单独或者合计持
有 55.55%股份的股东河北港口集团有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提案

并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有

关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司 2020 年度股东周年大会将新增如下议案：


       《关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》


       该议案已于 2021 年 6 月 2 日经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届

监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日发布

的《秦皇岛港股份有限公司关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

     事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 6 月 25 日 10 点 00 分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开元大酒店二层开元

厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日

                         至 2021 年 6 月 25 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)        股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)        2020 年度股东周年大会审议议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
序
                                  议案名称                      A 股股东及 H
号
                                                                   股股东
                                    非累积投票议案
1      关于本公司 2020 年度董事会报告的议案                          √
2      关于本公司 2020 年度监事会报告的议案                          √
3      关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案                        √
4      关于本公司 2020 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案          √
5      关于续聘 2021 年度审计机构以及 2021 年度审计费用的议案        √
6      关于续聘 2021 年度内部控制审计机构以及 2021 年度内部控        √
       制审计费用的议案
7      关于董事 2020 年度薪酬的议案                                  √
8      关于监事 2020 年度薪酬的议案                                  √
9      关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案                    √
10     关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议          √
       案
11     关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的议案          √
12     关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久           √
       补充流动资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议、第二十六次会议、第四

    届监事会第十七次会议、第十九次会议审议通过，具体内容请见本公司同日

    在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2020 年度股东周年大会及

    2021 年第一次 A 股类别股东大会会议资料（更新）。

2、特别决议议案：第 9-11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4-7 项、第 12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



特此公告。



                                             秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 9 日



附件：秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会授权委托书（更新）




     报备文件

河北港口集团有限公司关于秦港股份 2020 年度股东周年大会临时提案的函
附件：授权委托书


            秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会
                           授权委托书(更新)


秦皇岛港股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020

年度股东周年大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就 2020 年度股东周年

大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情

投票表决并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                  普通决议案                 同意    反对   弃权

  1    关于本公司 2020 年度董事会报告的议案

  2    关于本公司 2020 年度监事会报告的议案

  3    关于本公司 2020 年度财务决算报告的议
       案

  4    关于本公司 2020 年度利润分配方案及宣
       派末期股息的议案

  5    关于续聘 2021 年度审计机构以及 2021 年
       度审计费用的议案

  6    关于续聘 2021 年度内部控制审计机构以
       及 2021 年度内部控制审计费用的议案
  7      关于董事 2020 年度薪酬的议案

  8      关于监事 2020 年度薪酬的议案

                      特别决议案

  9      关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》
         的议案

 10      关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大
         会议事规则》的议案

 11      关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会
         议事规则》的议案

                      普通决议案

 12      关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节
         余募集资金永久补充流动资金的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。