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                           （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                       (股份代號: 3369)



                                     董事會召開日期


秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零

二一年八月二十七日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其

附屬公司截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發。


                                                                        承董事會命
                                                                 秦皇島港股份有限公司
                                                                          董事長
                                                                          曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2021 年 8 月 13 日

於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事爲劉廣海、李
建平及肖湘；及獨立非執行董事爲臧秀清、侯書軍、陳瑞華、及肖祖核。

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