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                           （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                       (股份代號: 3369)



                                     董事會召開日期



秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二

零二一年十月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其

附屬公司截至二零二一年九月三十日止九個月未經審核的第三季度業績及其發佈。




                                                                        承董事會命
                                                                 秦皇島港股份有限公司
                                                                          董事長
                                                                          曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2021 年 10 月 18 日

於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事爲劉廣海、
李建平及肖湘；及獨立非執行董事爲臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

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