秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司
             QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
                        （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    （股份代號：3369）
                              董事名單及其角色和職能
秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：
執行董事和非執行董事
曹子玉先生（董事長兼執行董事）
楊文勝先生
馬喜平先生
劉廣海先生
李建平先生
肖湘女士
獨立非執行董事
臧秀清女士
陳瑞華先生
肖祖核先生
董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如
下：
                    審計     薪酬與考核      提名        戰略        合規管理   風險管理
                  委員會       委員會      委員會      委員會          委員會     委員會
曹子玉先生                                                 C
楊文勝先生                       M                         M            C          M
馬喜平先生                                                              M          M
劉廣海先生
李建平先生                                   M                                     M
肖湘女士            M                                    M
臧秀清女士          C            M           M
陳瑞華先生                                   C           M              M          M
肖祖核先生          M            C                                                 C
附註：「C」指有關委員會之主任委員
      「M」指有關委員會之委員
2022年1月26日
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