秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事
      关于第四届董事会第三十二次会议
            相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、
《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内
部制度的相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立
意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）独立非执行董事，对公司第四届董事会第三十二次会议
所审议的相关议案发表意见如下：
    （一）《关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股息
的议案》
    1、公司利润分配方案符合公司实际经营情况，符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及《公司章程》
的规定；
    2、公司利润分配方案有利于公司持续发展，不存在损害公
司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
    （二）《关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费
用的议案》
    1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安


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永华明”）具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，
具有相应的独立性及投资者保护能力；
    2、在 2021 年度审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，
不存在损害本公司及股东利益的行为；
    3、本次续聘会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当，
不存在损害本公司及股东利益的行为。
    （三）《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以及 2022 年
度内部控制审计费用的议案》
    1、安永华明具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和
资质，具有相应的独立性及投资者保护能力；
    2、在 2021 年度内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责
任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为；
    3、本次续聘会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当，
不存在损害本公司及股东利益的行为。
    （四）《关于本公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    公司己建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执
行；公司出具的《2021 年度内部控制评价报告》比较客观地反
映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体



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系总体上符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关
要求，不存在重大及重要缺陷。
    （五）《关于董事 2021 年度薪酬的议案》
    本次制定的董事 2021 年度薪酬方案是依据《公司章程》并
结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事
工作的积极性，有利于公司长远发展。
    （六）《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    本次制定的高级管理人员 2021 年度薪酬方案是依据《公司
章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够
调动高级管理人员工作的积极性，有利于公司长远发展。
    （七）《关于制定<秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团财
务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
    河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为
非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控
制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。公司
制定的《秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开
展金融业务的风险处置预案》，明确了风险处置的总则、组织机
构及职责、风险报告与信息披露、风险识别与处置等，能够防范、
降低风险，及时控制和化解财务公司的资金风险，维护资金安全。
    （八）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估



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报告的议案》
    经审阅公司出具的《关于对河北港口集团财务有限公司的风
险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映
了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法
律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况。

    综上，全体独立非执行董事同意上述议案。




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    (此页无正文，为秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关
于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见的签字页)


    独立董事签字：




    臧秀清




    陈瑞华




    肖祖核




                               2022 年 3 月 29 日




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