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                        （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    (股份代號: 3369)


                                  董事會召開日期


秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零

二二年四月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及

其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。



                                                                    承董事會命
                                                                秦皇島港股份有限公司
                                                                       董事長
                                                                       曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2022 年 4 月 14 日

於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事爲劉廣海、李
建平及肖湘；及獨立非執行董事爲臧秀清、陳瑞華及肖祖核。

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