证券代码：601326           证券简称：秦港股份        公告编号：2022-011



                 秦皇岛港股份有限公司
           第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十

三次会议于 2022 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月

28 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于本公司 2022 年第一季度报告的议案》

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。




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    （三）《关于向津冀国际集装箱码头有限公司增资的议案》

    董事会同意：1.津冀国际集装箱码头有限公司（以下简称“津冀集装箱公司”）

增加注册资本金 18000 万元，其中本公司货币出资 1800 万元，渤海津冀港口投资发

展有限公司货币出资 16200 万元；2.授权本公司管理层具体办理向津冀集装箱公司增

资相关事项。

    本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    （四）《关于提议召开 2021 年度股东周年大会的议案》

    董事会同意召开公司 2021 年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议

案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 29 日




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