证券代码：601326           证券简称：秦港股份        公告编号：2022-013



                 秦皇岛港股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十

四次会议于 2022 年 5 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 5 月

19 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开时间、方

式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于制订<秦皇岛港股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于审议<秦皇岛港股份有限公司经理层成员选聘工作办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于审议<秦皇岛港股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）>

的议案》




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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）《关于秦皇岛港股份有限公司职工工资分配管理权的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》

    经相关股东推荐，董事会提名曹子玉、杨文胜、马喜平为本公司第五届董事会执

行董事，提名孙文仲、李迎旭、肖湘为本公司第五届董事会非执行董事，任期自公司

股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

    本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

    董事会提名陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香为本公司第五届董事会独立非执行

董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附

件）

    本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 20 日




                                     2
附件

                                  曹子玉先生简历

    曹子玉先生，1966 年 9 月出生，大学学历，现任本公司董事长、执行董事、党委

书记，河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于 1986 年 7 月参加工作，1991

年 4 月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任，秦皇岛经济技术

开发区管委会政策研究室主任，1998 年 6 月任秦皇岛市委副秘书长（1998 年 7 月-2001

年 6 月兼任西藏阿里地委副秘书长）， 2002 年 2 月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002

年 10 月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003 年 3 月任秦皇岛市北戴

河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任， 2004 年 12 月任秦皇岛市

北戴河区委副书记、区长，2006 年 1 月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008 年 5 月任

秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012 年 12 月任秦皇岛市委常委、政法委书记，

2014 年 1 月任邯郸市委常委、常务副市长，2016 年 7 月任河北港口集团党委书记，

2016 年 8 月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016 年 10 月任本公司董事长、

执行董事。




                                  孙文仲先生简历

    孙文仲先生，1965 年 6 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，现任河北港

口集团副董事长、党委副书记、副总经理。孙先生于 1989 年 7 月参加工作，1997 年

12 月加入中国共产党，历任唐山市港口建设指挥部运办干部，唐山市京唐港务局商务

处副处长、业务处副处长、局长助理、副局长，2002 年 12 月任唐山市京唐港股份有

限公司总经理、党委副书记，2007 年 11 月任唐山港口投资有限公司董事长、京唐港




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股份有限公司董事长，2008 年 3 月任唐山港口投资有限公司董事长、唐山港集团股份

有限公司董事长，2009 年 11 月任唐山港口实业集团有限公司董事长、唐山港集团股

份有限公司董事长，2013 年 3 月兼任唐山港口实业集团有限公司党委书记、唐山港集

团股份有限公司党委书记，2016 年 12 月被列为唐山市政府副市长候选人，2017 年 3

月任唐山市政府副市长，2020 年 4 月任河北港口集团党委副书记，2020 年 5 月任河

北港口集团副董事长、副总经理、党委副书记。




                                  杨文胜先生简历

    杨文胜先生，1969 年 4 月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行

董事、党委副书记，河北港口集团党委常委、董事。杨先生于 1991 年 7 月参加工作，

1999 年 9 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任

助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003 年 4 月任秦港集团铁路运输分公司

副经理，2004 年 7 月任秦港集团生产业务部副部长，2005 年 7 月任秦皇岛秦仁海运

有限公司总经理，2011 年 7 月任本公司第二港务分公司经理，2012 年 9 月任本公司

生产业务部部长，2014 年 8 月任本公司副总经理、党委委员,2017 年 3 月任本公司总

经理、党委副书记，2017 年 6 月任本公司执行董事, 2017 年 12 月任本公司总裁。2020

年 4 月任河北港口集团党委常委，2020 年 5 月任河北港口集团董事。




                                  马喜平先生简历

    马喜平先生，1968 年 6 月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公

司执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于 1990 年 7 月参加工作，1989 年 4



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月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997 年 12

月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999 年 5 月任秦皇岛港务局企业发展处副处

长，2002 年 8 月任河北省港航局港口管理处负责人，2002 年 12 月任河北省港航局港

口管理处处长， 2004 年 3 月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008 年 3 月任

本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012 年 4 月任本公司

副总经理、党委委员,2013 年 7 月任本公司执行董事,2017 年 12 月任本公司副总裁，

2019 年 1 月任本公司党委副书记。




                                   李迎旭先生简历

    李迎旭先生，1967 年 8 月出生，硕士研究生，现任秦皇岛市国有资产经营控股有

限公司董事长、党委副书记、总经理。李先生 1987 年 6 月加入中国共产党，1989 年

7 月参加工作，历任山海关食品厂组织部组织员、技术处副处长、党办室副主任兼组

织部副部长、党办室主任、四分厂厂长、总厂副厂长、党委副书记、厂长、党委书记，

2003 年 8 月任秦皇岛腈纶厂党委书记，2005 年 5 月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司党

委书记，2014 年 11 月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司总经理、副董事长、党

委副书记，2021 年 6 月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书

记、总经理。




                                    肖湘女士简历

    肖湘女士，1973 年 6 月出生，硕士研究生，高级经济师，现任本公司非执行董事、

河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于 1995 年 6 月任河北省建设投资



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公司外资部项目经理，2000 年 4 月任河北省建设投资公司交通事业部项目经理，2006

年 4 月任河北省建设投资公司交通事业部经理助理，2007 年 6 月任河北建投交通投资

有限责任公司港务分公司经理，2008 年 5 月任河北建投交通投资有限责任公司总经理

助理兼港务分公司经理，2014 年 2 月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经

理，2015 年 7 月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。




                                  陈瑞华先生简历

    陈瑞华先生，1974 年 10 月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事、南

开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于 1997 年至 2000 年任南开大学经济学

院助教,于 2000 年至 2004 年任南开大学经济学院讲师,2004 年至今任南开大学经济学

院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天

津市“131”人才工程第一层次人选，天津市 PPP 中心（财政局）特聘专家。自 2018

年 6 月迄今任本公司独立非执行董事。




                                肖祖核先生简历

    肖祖核先生，1966 年 9 月出生，香港永久居民，硕士研究生，现任本公司独立非

执行董事，深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于 1988 年 7

月至 1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理，1995 年 4 月至 1996 年 5 月任深圳世

纪星源股份有限公司助理财务总监，1996 年 7 月至 1999 年 6 月任香港何锡麟会计师

行高级审计师，1999 年 7 月至 2003 年 7 月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上

市）财务总监，2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富达融资有限公司总裁，2010 年



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至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司委派代表，2014 年至今任深圳市前海百

富源股权投资管理有限公司董事总经理。自 2018 年 6 月迄今任本公司独立非执行董

事。




                                 赵金广先生简历

    赵金广先生,1964 年 4 月出生,博士研究生，现任河北师范大学国际文化交流学院

教授、硕士生导师，泰国格乐大学博士生导师。赵先生于 1987 年 7 月参加工作，1991

年 8 月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995 年 9 月任河北

师范大学团委副书记，1996 年 12 月任河北师范大学外事办公室副主任，2000 年 5 月

任河北师范大学国际文化交流学院副院长，2007 年 10 月任河北师范大学国际文化交

流学院书记、院长，2018 年 11 月至今任河北师范大学教授、硕士生导师，2020 年 1

月至今任泰国格乐大学博士生导师。赵先生在《当代世界与社会主义》、《河北学刊》

等发表学术论文多篇，主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。赵先生为

第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会

理事、河北省文化交流学会副会长。



                                 朱清香女士简历

    朱清香女士，1962 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员，现任河北工业大学经济

管理学院会计学系教授、硕士生导师。朱女士于 1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重

型机械学院党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学生辅导员、

团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶



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炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月在燕山大学经济管理学院会计系任教，2000

年 9 月起聘为燕山大学经济管理学院硕士生导师，2006 年 6 月至 12 月在英国索尔福

德大学高访、合作研究，2015 年 1 月至今任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、

硕士生导师。




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